Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
Бизнесмен в Алматы реализовал мазут по фиктивным документам на 177 млн тенге07.11.2018
Криминал  13:37

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Бизнесмен в Алматы реализовал мазут по фиктивным документам на 177 млн тенге. Махинации выявила Служба экономических расследований городского департамента госдоходов, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ТОО приобретает, хранит и реализует нефтепродукты без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Как сообщили в пресс-службе ДГД, директор ТОО в период времени с 12.03.2013 года по 04.03.2014 года незаконно приобретал у неизвестных поставщиков мазут марки М-100 без сопроводительных и других документов. Впоследствии на основании заключенных договоров с несколькими компаниями он реализовал им этот мазут.

"Гражданин РК для достижения своего преступного умысла и придания законности сделкам по приобретению нефтепродуктов без документов у неустановленных следствием лиц отразил данное ТОО в качестве поставщика мазута в бухгалтерском и налоговом учетах другой компании. То есть он незаконно использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени данного ТОО, в целях придания легальности своим действиям по незаконному приобретению мазута у не установленных следствием лиц", - отметили в ведомстве.

В соответствии с заключением специалиста, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет данного ТОО за реализацию мазута, составила 177 366 650 тенге, уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в июне 2018 года уголовное дело окончено производством. Приговором Турксибского районного суда города Алматы руководитель данной компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 183-1, часть 1, УК РК с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Просмотров: 7910

При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter