БТА Банк кредитовал компании, зарегистрированные по поручению Аблязова на своих сотрудников
По словам Амантая, схему хищения средств банка разработал председатель совета директоров Мухтар Аблязов. В частности, в 2007 году было образовано ТОО "Литер М", 1% доли которого оформлен на юриста УКБ №6 банка (управление корпоративного бизнеса БТА Банка) Максима Хаблова. Как сообщили в суде свидетели, это управление занималось регистрацией компаний нерезидентов, которым беспрепятственно выдавались многомиллионные кредиты. Владельцем оставшихся 99% долей в "Литер М" была компания "Steiman Corp.", зарегистрированная на Сейшельских островах, передает Kazakhstan Today.
В суде было отмечено, что интересы оффшорного предприятия в Казахстане по доверенности представляла также сотрудница УКБ №6 Серго Элеонора. При этом никто из сотрудников кредитного отдела БТА Банка не видел владельцев этих оффшорных компаний-однодневок, пишут официальные СМИ.
Как сообщил Амантай, в июле 2007 года Хаблов обратился в БТА Банк с просьбой предоставить кредит в размере $20,7 млн. В качестве цели представители оффшорных компаний чаще всего указывали пополнение оборотных средств. Заявка одобрялась без проведения необходимых экспертиз. Кредитный комитет банка, находившийся под непосредственным контролем Аблязова, несмотря на отсутствие положительной кредитной истории и наличие должного залогового обеспечения, одобрял все подобные кредитные заявки. При этом ни один из выданных кредитов "на пополнение оборотных средств" не возвращен.
Спустя два месяца ТОО "Литер М" увеличен лимит финансирования до $22,5 млн. Залогом должны были выступить 75% доли уставного капитала ТОО "Монтажинжиниринг", - сообщил Талгат Амантай. В конечном итоге собственником 75%-ной доли в ТОО "Монтажинжиниринг" стала другая подконтрольная Аблязову компания с похожим названием ТОО "Литер I", принадлежащая охраннику Аблязова. Обеспечением должна была выступить дорогостоящая недвижимость в центре Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, принадлежавшая "Монтажинжинирингу". Как и следовало ожидать, ни со стороны ТОО "Литер М", ни со стороны ТОО "Литер I" залог в БТА Банк не был выставлен, погашения по кредитам никогда не производились.
Также сообщается, что аналогичным образом был выдан кредит компании ТОО "Стройгрупп LTD", где номинальным владельцем с 80%-ной долей участия был сообщник Аблязова, управляющий директор БТА Банка Кайрат Садыков, находящийся на скамье подсудимых. Сам Садыков во время заседания суда пояснил, что в данной компании числился только юридически, никаких вопросов не решал. Кредитный комитет БТА Банка сам оформил заявку и выдал компании беззалоговый кредит в размере $45 млн, который также не был возвращен.
новости по теме
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Более 45 млн тенге необоснованно потратили на дорожную разметку в Актобе
В течение гарантийного срока ТОО должно было восстанавливать дорожную разметку за свой счет
Актобе. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города Актобе.
По информации прокуратуры Актюбинской области, в 2023 году КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" заключило договор с ТОО о проведении разметок на дорогах города Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге. После завершения всех работ по договору центром указанная сумма была оплачена полностью.
В соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока трех месяцев товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки. Однако проверкой установлено, что центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследования по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.
В Кызылординской области ликвидирован региональный канал поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
Кызылорда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
В марте 2024 года в городе Кызылорде при попытке сбыта 3,5 килограмма опия задержаны 5 граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в области Улытау был пресечен крупный наркоканал.