Организовавшая сеть подпольных казино павлодарская ОПГ заработала более 2,6 млрд тенге
В Павлодаре и Экибастузе 2,5 года работала организованная преступная группа, которой три подпольных казино и более 100 игровых автоматов ежедневно приносили доход в 7 млн тенге.
Павлодар. 30 марта. Kazakhstan Today - Организовавшая сеть подпольных казино ОПГ в Павлодарской области за 2,5 года заработала более 2,6 млрд тенге.
В Павлодаре и Экибастузе 2,5 года работала организованная преступная группа, которой три подпольных казино и более 100 игровых автоматов ежедневно приносили доход в 7 млн тенге. Всего преступники заработали более 2 млрд 600 млн тенге и приобрели недвижимого имущества и автомобилей на 1 млрд 250 млн тенге, в том числе в Москве и Новосибирске, передаёт Kazakhstan Today.
На подставных лиц были зарегистрировано свыше 30 ИП, "занимавшихся" всем - от реализации канцтоваров до мелких строительных работ. В составе группы 11 человек, среди которых профессиональные самбист и боксер. Средний возраст преступников от 30 до 40 лет. Среди постоянных клиентов казино и игорных автоматов было более 600 человек, пишет pavlodarnews.kz.
Нас поразила четкая организация, жесткая исполнительская дисциплина и строгая конспирация этой группы. У каждого была своя роль. При малейшем подозрении менялись номера телефонов, логины, пароли, номера сотовых телефонов и сами аппараты. В группе работали два бухгалтера, кассиры, промоутер, инкассаторы, адвокат, служба безопасности. В ней не было случайных людей, все они между собой друзья, знакомые, имеющий высокий уровень доверия друг к другу", - рассказал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.
По словам руководителя управления по противодействию теневой экономики ДГД по Павлодарской области Азамата Бейсембаева, двойная бухгалтерия - по казино и фиктивным ИП - велась с точностью до копейки, причём отчётность по реальной финансовой ситуации отправлялась в Россию.
В результате оперативно-розыскной деятельности только в Павлодаре конфисковано 100 игровых автоматов, выявлены тайники с бухгалтерскими документами, наличными средствами. В настоящее время задержаны 10 членов группы, из них две женщины. Под стражу заключены семь человек, еще трое - под домашним арестом. Среди трех организаторов теневого бизнеса два родных брата Муксиновых, старший из которых находится в международном розыске.
27 марта 2017 года в суд переданы 109 томов дела, фигурантам которого грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В частности, им предъявлены обвинения по статье 307 (Организация незаконного игорного бизнеса), статье 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), а также статье 244 (Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК РК. Задержанные организаторы свою вину не признают.
новости по теме
Тонну прекурсоров и 25 кг синтетики изъяли у организатора нарколаборатории в Алматинской области
Также изъята крупная сумма денег в иностранной валюте
Конаев. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Алматинской области задержал гражданина Казахстана, подозреваемого в организации деятельности подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщает пресс-служба КНБ.
В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте", - уточнили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Подозреваемый арестован.
Ранее крупную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков ликвидировали в Илийском районе Алматинской области. При обыске изъято более 45 кг мефедрона и 28 тысяч долларов.
Обещавшего устроить теракты в школах подростка задержали в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Угрожавшего школам терактами учащегося девятого класса задержали в Атырауской области.
Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в Интернете", - сообщает Polisia.kz.
Полиция проверяет причастность подростка к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.
В эти же дни в соцсетях также появилась рассылка об угрозе терактов в школах Астаны. В департаменте полиции сообщили, что это фейк и призвали жителей сохранять спокойствие.
В феврале в МВД сообщили, что к рассылкам о готовящих актах терроризма были причастны граждане стран СНГ.
Всего за 2023 год возбуждено 215 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено 43 человека, из которых 19 несовершеннолетних, осуждено 7 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних.
В Алматы и двух областях задержали участников экстремистской организации
Фото: КНБ РК
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).
В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Ранее общественники обсудили проблему вербовки казахстанских студентов за рубежом и незаконную торговлю органами.
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.