Преступная группа нанесла государству ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 54,5 млрд тенге
По данным ведомства, ОПГ зарегистрировала 84 коммерческих организации, имеющие цель освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытие иной запрещенной деятельности. Также члены группы обвиняются в незаконном изготовлении в целях сбыта и сбыт иных платежных документов, передаёт Kazakhstan Today.
Зарегистрированным с использованием документов ряда граждан, находящихся в заблуждении относительно преступных намерений членов организованной группы, в управлениях государственных доходов юридическим лицам, имеющим организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью, открывались расчетные счета в филиалах банков, расположенных в городе Алматы, после чего с указанными выше целями на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в КГД, полученные денежные средства снимались наличными по чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции.
Также отмечается, что организаторы и руководители ОПГ заранее разработали структуру, распределили роли и обязанности, разработали систему конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам организованной группы на получение наличных денежных средств. Также был определен порядок получения и передачи наличных денежных средств, изготовлены печати создаваемых лжепредприятий.
В ходе досудебного расследования установлено, что организованной преступной группой, состоящей более чем из 20 человек, через расчетные счета, открытые в банках второго уровня Алматы по 84 субъектам частного предпринимательства, проведены транзакции и обналичено 159 млрд 227 млн 496 тыс. 716 тенге. "Имущественная" выгода ОПГ составила 6% от обналиченной суммы денежных средств, то есть 9 млрд 553 млн 649 тыс. 802 тенге, уточнили в пресс-службе.
Как подсчитали в ведомстве, ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54 млрд 568 млн 910 тыс. 786 тенге. По результатам работы следственно-оперативной группы возмещено в бюджет государства 5 107 407 171 тенге от 2293 юридических лиц, наложены аресты на денежные средства, находящиеся в ячейках лжепредприятий на общую сумму 240 982 675 тенге.
К настоящему моменту следственно-оперативная группа Службы экономических расследований КГД окончила многоэпизодное уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов государству.
новости по теме
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.