Прокурор Кызылординской области потребовал задержать сотрудников финансовой пирамиды Questra Holdings Inc.
В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе выявлены 113 вкладчиков, установлены и допрошены консультанты и их помощники компании Questra Holdings Inc. в Кызылорде и поселке Айтеке-би.
Кызылорда. 13 мая. Kazakhstan Today - Прокурор Кызылординской области потребовал задержать сотрудников финансовой пирамиды Questra Holdings Inc., сообщили в надзорном ведомстве региона.
В пресс-службе сообщили, что деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc., действующей на основании интернет-платформы, была выявлена областной прокуратурой в ходе мониторинга Интернета. Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора под 336% годовых с еженедельным выводом до 7%. Сумма выплат увеличивается соответственно сумме вложенных средств и количеству завлеченных новых инвесторов, передает Kazakhstan Today.
Денежные средства организация зарабатывает путем постоянного привлечения в структуру новых участников. Сумма вклада от 90 до 20 000 евро, при вложении еженедельно выплачивается вознаграждение, по легенде через год инвестиции должны увеличиться в три раза", - рассказали в пресс-службе.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что деятельность компании содержит все признаки финансовой пирамиды. В этой связи для пресечения и предупреждения массового вовлечения жителей области в схему финансового мошенничества, по указанию прокуратуры области, 12 и 15 марта 2017 года УВД Кызылорды и РОВД Казалинского района зарегистрированы два уголовных дела по части 1 статьи 217 УК РК. Также 6 мая ДГД области в отношении работников Questra Holdings Inc. начато досудебное расследование уголовного дела по пункту 1 части 2 статьи 217 УК РК.
Уголовные дела соединены в одно производство, расследование по которым проводит следственно-оперативная группа в составе квалифицированных сотрудников ДВД области. В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе выявлены 113 вкладчиков, установлены и допрошены консультанты компании Questra Holdings Inc. и их помощники в Кызылорде и поселке Айтеке-би - Р., С., А. Произведены осмотры помещений в Кызылорде и поселке Айтеке би, произведен обыск дома Р., в ходе которых изъяты ноутбуки и гаджеты. По делу назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что с учетом актуальности дела, по нему назначен процессуальный прокурор Р. Бекбаулов. Решается вопрос о квалификации действий Р., С. и А. по пункту 1 части 2 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой группой лиц по предварительному сговору).
Кроме того, прокурор области Халидулла Дауешов потребовал при необходимости задержать и решить вопрос об аресте виновных лиц, заключили в пресс-службе.
новости по теме
В Алматы и двух областях задержали участников экстремистской организации
Фото: КНБ РК
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).
В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Ранее общественники обсудили проблему вербовки казахстанских студентов за рубежом и незаконную торговлю органами.
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.