Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
В Алматы ищут пострадавших от действий трех ТОО, зарегистрированных на подставных лиц для участия в закупках18.05.2017
Криминал  19:23

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - Служба экономических расследований департамента госдоходов Алматы ищет возможных пострадавших от мошеннической деятельности ТОО "Insafe", ТОО "Казтехноконтроль" и ТОО "Казтехноресурс", сообщили в пресс-службе ДГД.

По информации ведомства, одно из казахстанских акционерных обществ в 2015 году по итогам электронной закупки заключило договор поставки оборудования с ТОО "Insafe" и на основании счета на оплату произвело предоплату. Однако в предусмотренный договором срок ТОО "Insafe" поставку товара не осуществило и полученную предоплату не вернуло, передает Kazakhstan Today.

"Пострадавшее АО обратилось с исковым заявлением в судебные органы города Алматы. В ходе судебных разбирательств гражданин С., указанный в договоре как директор ТОО "Insafe", заявил о своей непричастности к созданию и деятельности данного ТОО. Судебно-почерковедческой экспертизой установлено, что подписи и записи от имени гражданина С. в договоре поставки и иных документах ТОО "Insafe" были выполнены другим лицом", - рассказали в пресс-службе.

В ходе досудебного расследования инициирован иск о признании регистрации ТОО "Insafe" недействительной. Решением СМЭС по Алматы иск удовлетворен. Однако сроки дальнейшего досудебного расследования по данному делу были прерваны в связи с неустановленными данными лица, совершившего уголовное правонарушение.

В пресс-службе также проинформировали, что в настоящее время подозреваемым по данному уголовному делу установлен гражданин М., 1991 года рождения. Кроме того, установлена причастность гражданина М. к совершению ряда аналогичных уголовных правонарушений с участием ТОО "Казтехноконтроль" и ТОО "Казтехноресурс".

Департамент государственных доходов по Алматы просит всех пострадавших от действий ТОО "Insafe", ТОО "Казтехноконтроль" и ТОО "Казтехноресурс" обращаться по телефону дежурной части СЭР ДГД по городу Алматы: 279-35-40.
Просмотров: 14329

При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Читаемое