В Алматы осуждены участники ОПГ, занимавшейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
Следственно-оперативной группой Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей более чем из 20 человек. С целью освобождения от налогов компаний-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, ОПГ зарегистрировала 84 коммерческих организации. Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее поступившие средства "снимались" наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что для реализации преступного плана руководителями ОПГ была заранее разработана ее структура, распределены роли и обязанности, а также система конспирации, с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств. Кроме того, был определен порядок получения и передачи наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.
По данным ведомства, сумма вознаграждение составляла от 6% до 10% от снятых денежных средств (около 9,6 млрд тенге).
По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц. Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки - более 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
новости по теме
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Более 45 млн тенге необоснованно потратили на дорожную разметку в Актобе
В течение гарантийного срока ТОО должно было восстанавливать дорожную разметку за свой счет
Актобе. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города Актобе.
По информации прокуратуры Актюбинской области, в 2023 году КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" заключило договор с ТОО о проведении разметок на дорогах города Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге. После завершения всех работ по договору центром указанная сумма была оплачена полностью.
В соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока трех месяцев товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки. Однако проверкой установлено, что центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследования по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.
В Кызылординской области ликвидирован региональный канал поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
Кызылорда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
В марте 2024 года в городе Кызылорде при попытке сбыта 3,5 килограмма опия задержаны 5 граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в области Улытау был пресечен крупный наркоканал.
Похищение невесты в Шымкенте: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор по вызвавшей широкий общественный резонанс краже невесты в феврале этого года.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам. Потерпевшая заявила, что простила подсудимого, и ходатайствовала о максимально мягком наказании для него. Она сообщила, что весь материальный и моральный ущерб похититель возместил.
Судья Сабит Туреханов признал 22-летнего уроженца Мангистауской области виновным по статье 125,часть 1, УК РК (Похищение человека). И в связи с наличием смягчающих обстоятельств назначил минимальное наказание - четыре года лишения свободы. Суд постановил считать вынесенный приговор условным. Срок он будет отбывать на свободе под пробационным контролем.
Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы. После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан. Ему грозило лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки.
В конце марта 2024 года на пленарном заседании мажилиса депутат Мурат Абенов выступил за усиление уголовной ответственности за похищение человека под видом свадебных мероприятий. Между тем, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, такое похищение предполагает сразу несколько составов преступления, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность.