19.10.2017, 14:26 10133

В Минюсте рассказали о серии иностранных судебных процессов с молдавскими бизнесменами

"Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане.
Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве юстиции РК рассказали о серии иностранных судебных процессов с молдавскими бизнесменами Стати, передает Kazakhstan Today.

На протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным гражданином Молдовы А. Стати, его сыном Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. ("Стати") с исковым требованием на сумму более $4 млрд. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме, Швеция, 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около $500 млн", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.


По информации ведомства, Республика Казахстан безотлагательно обжаловала это решение в Апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме 19 марта 2014 года и потребовала его отмены.

Во время шведского апелляционного процесса Республике стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане (ГПЗ), заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом. Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда", - рассказали в пресс-службе.


Как отметили в Минюсте, во время прохождения апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд Округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати, и Суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство Стати о применении обеспечительных мер.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что Стати инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Великобритании в Высоком суде Англии.

После того как Казахстан представил выявленные доказательства в английском процессе по принудительному исполнению, суд поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Республика Казахстан привела достаточно убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путем мошенничества. Английский суд назначил судебный процесс, который в настоящее время продолжается. Именно после указанного решения, столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более", - сообщили в ведомстве.


При этом отмечается, что обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Республика Казахстан заявила возражения против предварительного ареста и подала отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер.

Кроме того, на основании вышеуказанных доводов о фактах мошенничества 5 октября 2017 года Республикой Казахстан подан гражданский иск RICO против Стати в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружном суде Вашингтона, округа Колумбия, заключили в пресс-службе.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?