Система Orphus

В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды, обманувших граждан более чем на 685 млн тенге

13.04.2017, 21:50 15531
Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Алмалинский районный суд Алматы приговорил пятерых учредителей финансовой пирамиды к 8 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Подсудимые Р. Зиатдинов, И. Зиатдинов, вступив в предварительный сговор с гражданами Российской Федерации Р. и Д., открыли в Алматы товарищество с ограниченной ответственностью "ФинСтатус". С июля 2015 года преступной группой произведена перерегистрация ТОО "ФинСтатус" на А. Черненко, который являлся первым руководителем и единственным учредителем данного ТОО", - сообщили в пресс-службе, передаёт Kazakhstan Today.


По информации суда, в период с декабря 2014 года по февраль 2016 года ТОО "ФинСтатус" принимало от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежные средства в размере 40% от суммы полученного кредита. При этом организаторы финансовой пирамиды брали на себя обязательства по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. Отмечается, что само ТОО "ФинСтатус" не осуществляло какую-либо коммерческую деятельность, направленную на получение дохода, за счёт которого предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов.

Основная часть незаконно полученных от клиентов денежных средств выводилась со счетов и кассы ТОО "ФинСтатус" участниками преступной группы для личных нужд, и только часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов. Деятельностью ТОО "ФинСтатус" в лице Р. Зиатдинова, И. Зиатдинова, А. Черненко клиентам причинен материальный ущерб на общую сумму 657 469 224 тенге", - уточнили в суде.


Помимо этого, в октябре 2015 года Р. Зиатдинов, И. Зиатдинов, Ж. Шакирова, вступив в преступный сговор, открыли и зарегистрировали ТОО "ПрофитГруп" в Алматы. Новое ТОО занималось аналогичной деятельностью под руководством К. Мухамедиева, причинив клиентам материальный ущерб на общую сумму 27 862 313 тенге.

Приговором суда все пятеро признаны виновными в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды и руководстве ею в преступной группе, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, а также мошенничестве преступной группой в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая