Верховный суд частично удовлетворил протест генпрокурора по делу кредитных мошенников, обманувших 160 человек

Суды первой и апелляционной инстанции правильно установили предварительный сговор между Айтбаевой, Рассохиным и Отт на совершение мошенничества по товарным и денежным кредитам путем введения в заблуждение потерпевших и их обмана при пособничестве Шарипова и Какена. Преступления совершались с распределением ролей, при котором осужденная Отт занималась отысканием потерпевших для оформления на них товарных и денежных кредитов, а осужденные Айтбаева, Рассохин - их непосредственным оформлением при помощи менеджеров банка Шарипова и Какена", - уточнили в суде.

Вина Айтбаевой, Рассохина доказывается совокупностью ряда устойчивых и последовательных свидетельских показаний и фактов. Также осужденная Отт в ходе главного судебного разбирательства пояснила, что на остановке в Астане увидела объявление с текстом "Помогу оформить кредит - Мадина" и номер сотового телефона. Позвонив по номеру, познакомилась с девушкой, которая представилась Мадиной. Скинула ей ИИН, после чего с помощью Мадины у знакомого менеджера Мадины оформила кредит на покупку товара на сумму 600 тыс. тенге. Мадина, в свою очередь, дала ей 300 тыс. тенге, а остальной товар забрала. В дальнейшем узнала, что настоящее имя Мадины - Асемгуль Айтбаева. При встрече Айтбаева предложила ей работать с ней. Она должна приводить людей для оформления на них кредитов, 50% Айтбаева оставляет себе, остальная сумма ей. Из этой суммы она выплачивала потерпевшему 5-10%, часть суммы уходила на погашение кредита в течение 2-3 месяцев, после чего платежи прекращались. Отт согласилась на условия Айтбаевой и в течение 2013-2014 годов привозила людей из Тайыншинского района Северо-Казахстанской области для оформления кредитов", - проинформировали в пресс-службе.

Так, доводы осужденных Айтбаевой и Рассохина о том, что они приобретали лишь товары у Отт и отношения к оформленным кредитам не имеют, с потерпевшими не контактировали, опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей. Среди них потерпевшие М. Ращевская, А. Джумабекова, Н. Ягимнас, свидетели А. Сулейменова, М. Ажибаева, К. Тулендинов и другие. Все они показали, что при разных обстоятельствах в ходе оформлении кредита встречались, контактировали с Айтбаевой и Рассохиным, и подтвердили их активную роль в этом процессе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, судом установлено, что Айтбаева и Рассохин полученные в результате преступной деятельности денежные средства тратили по своему усмотрению. Так, в период совершения преступных действий с августа по 28 декабря 2013 года осужденными приобретен ряд дорогостоящих автомашин, а также 1-комнатная квартира в Астане, которая была зарегистрирована на родственницу Айтбаевой. Судом установлено, что осмотр, оплата, регистрация недвижимости осуществлялась при непосредственном участии Айтбаевой. При этом осужденные официально нигде не работали, какая-либо регистрация их предпринимательской деятельности как индивидуальных предпринимателей или ТОО отсутствует. Суд признал квартиру и другое имущество имуществом, приобретенным на средства, добытые преступным путем, и обратил его в доход государства", - пояснили в пресс-службе.