Система Orphus

ЦБ РФ намерен проводить встречи с владельцами банков, клиенты которых проводят сомнительные торговые операции с Казахстаном

26.07.2013 4095

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Центральный банк РФ (ЦБ РФ) рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном, передает Kazakhstan Today.

"Такая рекомендация содержится в письме регулятора №111-Т. Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах", - пишет газета "Ведомости".

По информации издания, в июне ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 году таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Беларусь - до $15 млрд.

"По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, поэтому пожелания выпускаются в форме рекомендаций, поясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Сейчас такой практики нет, говорят опрошенные "Ведомостями" банкиры. Но рекомендации ЦБ - это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, не сомневается Парфенов", - отмечается в статье.

По данным издания, присутствие клиентов понадобится для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили или опровергли фактическое нахождение на территории России ввезенного товара из Казахстана, говорится в письме. "По сути, ЦБ говорит следующее: не пришли к регулятору - пеняйте на себя", - категоричен председатель правления одного из банков.

Он сомневается, что кто-то из банкиров поведет своих сомнительных клиентов в ЦБ: добросовестные банки сразу видят сомнительные операции и работать с такими клиентами отказываются, а недобросовестные никогда не поведут клиентов на такие встречи.

"Сотрудник аппарата правительства считает, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза: "Свобода капитала - одна из базовых вещей Евразийского экономического союза, но его планируется создать после 2014 года. Это более высокая степень интеграции, чем единое экономическое пространство". По словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Беларусь - стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. Отчет о прогрессе Казахстана FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) удовлетворительный, говорит он. "Пока никаких претензий от казахских коллег мы не получали, - замечает чиновник Минэкономразвития. - Это не ограничение на движение капитала, а борьба с серыми схемами. Казахстанское направление вообще проблемное, оттуда поступает большая часть серого импорта", - пишет издание.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая