Казахстан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Москва. 27 апреля. "Казахстан Сегодня" - Казахстан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), передает корреспондент агентства.
Соглашение было подписано между Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу, в лице генерального директора Александра Баталова, и подразделением финансовой разведки Казахстана - Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в лице председателя комитета Мусиралы Утебаева.
"Сегодняшнее соглашение является очередным шагом в укреплении сотрудничества между Россией и Казахстаном и является последовательным шагом для укрепления стратегического сотрудничества между нашими подразделениями финансовой разведки и международным учебно-финансовым центом", - сказал А. Баталов.
"Итогом работ по реализации достигнутого сегодня соглашения с нашей точки зрения могут стать реальное повышение эффективности национальной системы противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в Казахстане. В том числе есть такие социально-экономические последствия, как деканализация отдельных отраслей экономики, а также повышение инвестиционной привлекательности государств - членов ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - Прим. агентства)", - отметил он.
В рамках соглашения рассматриваются основные направления технического содействия в целях развития в Казахстане национальной антиотмывочной системы.
Российская сторона планирует оказание содействия в области развития законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, а также создания и развития в Казахском подразделении финансовой разведки комплексной информационной системы.
"Данное соглашение казахстанскому финансовому мониторингу дает возможность провести определенную работу в области подготовки кадров - в первую очередь оказание содействия в подготовке кадров", - сообщил М. Утебаев.
Кроме того, по его словам, соглашение дает возможность проведения консультаций по разработке нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ.
"Главный вопрос - это опыт по сбору, анализу и хранению данных. На первоначальном этапе эта работа проведена. Из новых работ мы считаем важным создание единого информационного пространства в рамках ЕАГ", - сказал председатель комитета.
"Мы будем разрабатывать учебные методические материалы, и готовить национальные кадры. Для этого подписывается соглашение", - отметил он.
Россия и Казахстан являются членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В рамках ЕАГ реализуются программы консультационного и технического содействия государствам региона.
Казахстаном в настоящий момент ведется активная работа по развитию странового режима ПОД/ФТ и приведению его в соответствие с международными стандартами, в том числе 40 + 9 Рекомендаций ФАТФ (Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов, Financial action task force on money laundering, FATF. - Прим. агентства). В частности, осуществляются мероприятия по принятию закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Ключевой задачей представляется развитие национального подразделения финансовой разведки и вступление государства в ФАТФ и объединение финансовых разведок мира - группу Эгмонт.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ и объединяет сегодня Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.
Ключевая задача ЕАГ заключается в оказании содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что способствует обеспечению экономической безопасности и стабильности региона, снижение угрозы международного терроризма и повышению инвестиционной привлекательности его стран. Председателем ЕАГ является помощник президента Российской Федерации Олег Марков.
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) учрежден в декабре 2005 года Росфинмониторингом в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и осуществляет деятельность по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и организаций, участвующих в осуществлении режима ПОД/ФТ.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.