С помощью подставной казахстанской фирмы из России вывели порядка $16 млн
Новосибирск. 25 июля. Kazakhstan Today - С помощью подставной казахстанской фирмы из России за несколько месяцев вывели порядка $16 млн, передает Kazakhstan Today.
"Новосибирские таможенники выявили факт невозвращения из-за границы 517 млн 459 тыс. рублей ($15 млн 997 тыс.). Средства от лица подставной новосибирской фирмы были переведены на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. Перечисления осуществлялись несколькими платежами в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.
По ее информации, в большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с единственной целью - вывести средства за рубеж, предусматривается 100%-ная предоплата товара, средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется.
Отмечается, что на этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления.
В частности, в соответствии с договором, расчет должен был производиться не до, а после поставки товарной партии. В уполномоченный банк новосибирской фирмой были предоставлены международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку в Новосибирск фирмой-агентом, зарегистрированной в Казахстане, 183 упаковок с оборудованием.
"По документам эта фирма обязалась принять импортированное из Белиза оборудование, произвести его таможенную очистку и отгрузить в Новосибирск. Однако при проверке выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования", - рассказали в пресс-службе.
Фирма-"покупатель" после совершения платежей сменила директора, название и юридический адрес, "переместившись" из Новосибирска в Барнаул. При этом новый директор-женщина умерла в сентябре 2012 года. Предыдущая же пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за денежное вознаграждение и к его предпринимательской деятельности она отношения не имеет, информирует пресс-служба таможенного ведомства.
По ее данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что средства, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет иностранного контрагента, в последующем конвертировались в иностранную валюту и в полном объеме переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию.
"По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ. С начала года в Новосибирске это уже четвертое аналогичное дело, возбужденное Новосибирской и Сибирской оперативной таможнями. Общий размер выведенных за рубеж средств превысил 2 млрд 470 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.