18.06.2016, 12:19 38158

В Казахстане составили список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

В списке указаны 584 фамилии, но напротив двух фамилий пометка "исключен из списка". Кроме фамилий, указаны имена, отчества, даты рождения и ИИН.
Астана. 18 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане составили список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передает корреспондент агентства.

Список организаций и лиц опубликован на сайте Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. В списке указаны 584 фамилии, но напротив двух фамилий пометка "исключен из списка". Кроме фамилий, указаны имена, отчества, даты рождения и ИИН.

Также Комитет по финансовому мониторингу выступил с разъяснениями по поводу публикации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по безотлагательному принятию мер по замораживанию денежных средств и иных активов", - говорится в сообщении ведомства.


Отмечается, что это "подразумевает собой меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества, принадлежащего организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень, либо организации и лицам, бенефициарным собственником которых является физическое лицо, включенное в указанный перечень". Также предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях.

Согласно пункту 1 статьи 12 закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Комитет по финансовому мониторингу Минфина составляет Перечень, который размещается на официальном интернет-ресурсе комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде. Перечень составляется на основании полученных писем от Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК, Министерства иностранных дел РК и Генеральной прокуратуры РК.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?