Минфин передал в правоохранительные органы 126 материалов по финансированию терроризма
Астана. 1 августа. Kazakhstan Today - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов с начала года передал в правоохранительные органы 126 материалов по финансированию терроризма, передает Kazakhstan Today.
"С начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тысяч сообщений. Из них 560 тысяч пороговых, более 130 тысяч подозрительных и порядка 360 по финансированию терроризма. После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов в соответствии с их компетенцией для дальнейшего принятия решения", - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.
В пресс-службе также отметили, что комитет является подразделением финансовой разведки Республики Казахстан, и для полноценной работы любого подразделения финансовой разведки является необходимостью взаимодействие с органами финансовой разведки других государств и международными организациями. "С начала года комитетом было отработано около 100 операций по запросам, из них более 50 запросов было направлено в иностранные ПФР и около 40 запросов было получено от иностранных ПФР", - уточнили в ведомстве.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.