ЦБ РФ намерен проводить встречи с владельцами банков, клиенты которых проводят сомнительные торговые операции с Казахстаном

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Центральный банк РФ (ЦБ РФ) рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном, передает Kazakhstan Today.

"Такая рекомендация содержится в письме регулятора №111-Т. Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах", - пишет газета "Ведомости".

По информации издания, в июне ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 году таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Беларусь - до $15 млрд.

"По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, поэтому пожелания выпускаются в форме рекомендаций, поясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Сейчас такой практики нет, говорят опрошенные "Ведомостями" банкиры. Но рекомендации ЦБ - это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, не сомневается Парфенов", - отмечается в статье.

По данным издания, присутствие клиентов понадобится для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили или опровергли фактическое нахождение на территории России ввезенного товара из Казахстана, говорится в письме. "По сути, ЦБ говорит следующее: не пришли к регулятору - пеняйте на себя", - категоричен председатель правления одного из банков.

Он сомневается, что кто-то из банкиров поведет своих сомнительных клиентов в ЦБ: добросовестные банки сразу видят сомнительные операции и работать с такими клиентами отказываются, а недобросовестные никогда не поведут клиентов на такие встречи.

"Сотрудник аппарата правительства считает, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза: "Свобода капитала - одна из базовых вещей Евразийского экономического союза, но его планируется создать после 2014 года. Это более высокая степень интеграции, чем единое экономическое пространство". По словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Беларусь - стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. Отчет о прогрессе Казахстана FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) удовлетворительный, говорит он. "Пока никаких претензий от казахских коллег мы не получали, - замечает чиновник Минэкономразвития. - Это не ограничение на движение капитала, а борьба с серыми схемами. Казахстанское направление вообще проблемное, оттуда поступает большая часть серого импорта", - пишет издание.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.