В Южном Казахстане полтора года действовала крупная ОПГ, которая произвела и реализовала 26,5 млн бутылок неучтенного алкоголя
Шымкент. 30 мая. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области финансовая полиция пресекла деятельность крупной ОПГ по производству и реализации неучтенного алкоголя.
Группировка состояла из руководителей и работников винно-водочных заводов, а также налоговиков, передает Kazakhstan Today.
"Организаторы данной преступной группы Карипов и Талыспаев, вовлекли в ее деятельность руководителей и работников шымкентских винно-водочных предприятий ТОО "Тутынушы" и ТОО "Vin House", торговое предприятие ТОО "Фиркан", а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району ЮКО", - сообщает пресс-служба Агентства финансовой полиции.
Как установило следствие, в цехах розлива указанных предприятий были смонтированы обводные трубы, по которым алкоголь разливался в стеклотару, минуя специальные приборы учета.
На готовую продукцию наклеивались поддельные учетно-контрольные марки, после чего она реализовывалась в различные торговые предприятия республики.
"С целью маскировки данная продукция транспортировалась под сопроводительными документами на безалкогольные напитки. Взаиморасчеты за реализованную продукцию производились через карт-счета физических лиц - работников предприятий-контрагентов. После обналичивания денежные средства распределялись между участниками ОПГ", - информирует пресс-служба.
По данным ведомства, должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода "Vin House", знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но являясь участниками ОПГ, умышленно закрывали на это глаза. Зачастую они вообще не приходили на свое рабочее место, что позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни.
"За полтора года деятельности ОПГ на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около 2,5 млрд тенге. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше полумиллиарда тенге", - рассказали в пресс-службе.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками финансовой полиции в ряде областей страны обнаружена и изъята неучтенная алкогольная продукция производства данных заводов в количестве около полумиллиона бутылок с поддельными учетно-контрольными марками.
Как показало химическое исследование изъятой алкогольной продукции, она не соответствует стандартам качества и может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей.
"За создание, руководство и участие в ОПГ, за сбыт поддельных учетно-контрольных марок, уклонение от уплаты налогов и другие преступления к уголовной ответственности привлекаются 17 членов преступной группы. Директор ТОО "Vin House" Китеров, индивидуальный предприниматель Губашев, специалисты налогового управления по Сайрамскому району Есенбеков, Асанбеков и Есеналыулы с санкции суда арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов ОПГ, в том числе в отношении четырех налоговиков.
Лидеры ОПГ Карипов и Талыспаев, а также начальник цеха розлива ТОО "Тутынушы" Беридзе С объявлены в розыск", - сообщили в ведомстве..
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.