Лжепредприниматели из Караганды обналичили и перевели в зарубежные банки $10 млн
Как сообщается, эта группа за три года обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента.
Караганда. 19 мая. Kazakhstan Today - В Караганде задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), которые обналичили посредством лжепредприятий более $10 млн и перевели их в зарубежные банки на Верджинских островах, передает Kazakhstan Today.
В Караганде задержаны два члена ОПГ, которая занималась незаконным оборотом денежных средств, и еще двое объявлены в республиканский розыск, сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев.
По его словам, эта группа за три года обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента.
"Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг", - сказал К. Сагадиев.
"Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге", - рассказал начальник департамента.
Кроме того, в банках выявлены счета, на которых хранились 155 млн тенге и $123 тыс. Эти деньги, по словам К. Сагадиева, добыты преступным путем. Данные счета арестованы.
Руководитель преступной группы и второй обвиняемый арестованы и водворены в следственный изолятор. Две другие участницы группировки - Анастасия Огиенко и Мария Левченко - объявлены в республиканский розыск.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
новости по теме
В МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов
Фото: gov.kz
Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев прокомментировал поправки в законодательство в сфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
В частности, он пояснил, как будут проверять въезжающих в Казахстан педофилов, рецидивистов и экстремистов.
Это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД. Также информсистема будет пополняться из информсистем СНГ", - сообщил Шынгыс Алекешев.
Он подчеркнул, что отечественные правоохранительные органы взаимодействуют с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов будет запрещен въезд иностранцу.
Ранее президент Казахстана подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон.
МВД Казахстана обратилось к выпускникам в связи с завершением учебного года
Выпускников призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения
Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.
25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы", - отметил Шынгыс Алекешев.
Кроме того, подчеркнул официальный представитель МВД, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и не отведенных для этого местах.
В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавил он.
Ранее в Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана.
В Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе прокуроры вернули в государственный фонд земельные участки на 156 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Акиматом города Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений. Однако предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы Самара - Шымкент, тогда как согласно генеральному плану города данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га стоимостью 102 млн тенге.
В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству", - добавили в прокуратуре.
Ранее в области Абай в госсобственность возращены 49 тысяч гектаров земли.
В Алматы сносят очередной строительный объект
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы в микрорайоне Шугыла сносят крупный строительный объект, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Строящееся здание площадью более 1350 квадратных метров в микрорайоне Шугыла (...) признано незаконным судом (...) В результате внеплановой проверки установлено, что собственник возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что в отношении собственника были приняты меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое собственник в свою очередь не исполнил.
20 июня 2023 года управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября 2023 года по результатам судебных разбирательств исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственником начат сегодня при участии судебных исполнителей департамента юстиции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы.
Уровень воды в Балхаше увеличился еще на 8 см
Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В озеро Балхаш продолжают направлять воду по трансграничной реке Или. С начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см. Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.
Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на четырех гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхозполей Кызылординской области", - отметила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.