Сотрудники налоговых органов покровительствовали лжепредпринимателям

Астана. 7 августа. Kazakhstan Today - Финполиция выявила группы лжепредпринимателей, которые действовали под покровительством сотрудников налоговых органов, передает Kazakhstan Today.

"В Акмолинской области финансовой полицией прекращена деятельность ОПГ, члены которой в 2011-2012 годах, создав 7 лжепредприятий, оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств коммерческим организациям, зарегистрированным в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городах Астане и Алматы. От деятельности указанной ОПГ, состоявшей из 6 человек под руководством Г. Арыстана, государству причинен ущерб на сумму свыше 9,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции.

Кроме того, по данным ведомства, 29 июня текущего года в отношении одного из членов ОПГ Касеновой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. "Она подозревается в том, что, работая главным специалистом Налогового управления по Кокшетау, в октябре 2011 года вынесла подложный акт налоговой проверки ТОО, созданного преступной группой, с целью занижения суммы фактически установленных налоговых платежей", - пояснили в пресс-службе.

Руководитель ОПГ Арыстан арестован. Другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде, уточнили в финполиции.

При этом в ведомстве отметили, что "это не единичный факт, когда обнальщики для беспрепятственной деятельности используют покровительство сотрудников налоговых органов".

В частности, в Южно-Казахстанской области Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, в покровительстве которой обвиняется заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области.

Как пояснили в пресс-службе, преступная группа, состоявшая из 12 человек, зарегистрировала более 60 лжепредприятий и на протяжении четырех лет оказывала услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет составил 18 млрд тенге".

"Кроме того, в ходе следствия по обвинению в покровительстве деятельности ОПГ и обеспечении сокрытия ее преступлений арестован заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области А. Садыков. Все обвиняемые преданы суду", - уточнили в финполиции.

Кроме того, по информации пресс-службы, в Актюбинской области разоблачена ОПГ из 12 человек, на протяжении 4 лет занимавшаяся хищением бюджетных средств и лжепредпринимательством. Группа, возглавляемая Ширяевым, через принадлежащие ей фирмы участвовала в конкурсах госзакупок и похитила более 1,9 млрд тенге, выделенных на строительство 5 объектов в Актюбинской области. Денежные средства были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ. В 2008-2012 годах эта ОПГ, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию, чем причинила ущерб государству в виде неуплаченных налогов на 16 млрд тенге.

"Только с начала этого года финансовая полиция прекратила криминальный бизнес 5 организованных преступных групп, специализировавшихся на лжепредпринимательстве. В результате принятых мер впервые за последние годы удалось снизить размер обналиченных средств в банках второго уровня на 16% (с 605 до 511 млрд тенге)", - проинформировали в пресс-службе.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.