В Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом, выступая на международной конференции, сообщил председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Мусиралы Утебаев, передает агентство со ссылкой на официальные СМИ.
"Одной из важнейших задач, стоящих перед органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, является перекрытие финансовых потоков, направленных на поддержку террористических организаций. В общей системе противодействия финансированию терроризма основную свою роль Комитет финансового мониторинга видит в выявлении возможных каналов и источников финансирования террористических групп, а также в профилактике террористической деятельности путем предоставления правоохранительным органам информации о проведении подозрительных финансовых операций", - сказал М. Утебаев.
По его словам, одновременно со сбором и анализом первичной информации комитет ведет работу по обращениям правоохранительных органов по проверке физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании.
М. Утебаев также сообщил, что в Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом учитывается, в соответствии с рекомендациями FATF, особая уязвимость некоммерческих организаций, чтобы обеспечить невозможность использования их в преступных целях.
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Организация была создана в июле 1989 года.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.