Экс-начальника управления корпоративного бизнеса БТА Банка Ефимову в ближайшее время экстрадируют в Казахстан

Астана. 21 августа. Kazakhstan Today - Экс-начальника управления корпоративного бизнеса БТА Банка Ефимову в ближайшее время экстрадируют в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Вероники Ефимовой, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА Банка. По материалам уголовного дела В. Ефимова являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе М. Аблязова ", - сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции.

По данным ведомства, В. Ефимова в период с 2005 года по 2009 год занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 Банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ Аблязова компаниям. 11 марта 2009 года Медеуским районным судом Алматы был санкционирован заочный арест Ефимовой, 17 марта 2009 года она объявлена в международный розыск. 3 июля 2009 года Ефимова была задержана в Москве. 21 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение об экстрадиции Ефимовой в Республику Казахстан для привлечения ее к уголовной ответственности.

"Это решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе Судебной коллегией Верховного суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано. После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека, который также принял решение об отсутствии нарушений человеческих прав Ефимовой в случае ее экстрадиции в Республику Казахстан. В ближайшее время Ефимова будет экстрадирована в Казахстан", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что Агентство финансовой полиции через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направило в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Зауре Джунусовой (Акпенбетовой).

"Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА Банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. По версии следствия, она в 2005-2009 годах, являясь заместителем начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка, занималась созданием подконтрольных ОПГ Аблязова юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей", - уточнили в пресс-службе.

В финполиции отметили, что 23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) задержана на территории Венгрии. В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.