В Петропавловске выявлена ОПГ, которая на протяжении 6 лет занималась обналом
Петропавловск. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске выявлена ОПГ, которая на протяжении 6 лет занималась незаконным обналичиванием денежных средств, передает Kazakhstan Today.
"Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате длительной разработки выявили организованную преступную группу, которая в 2006-2013 годах с целью оказания услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств создала в Петропавловске более 25 лжепредприятий", - сообщили в пресс-службе Агентства финполиции.
По информации ведомства, ОПГ возглавлял гражданин России Войлошников П., также в группе состояли Вайло Е., Абилов Т., Увалиев Е., Терещенко И., Савченко А., Кузнецов С. и другие лица.
"Всю финансовую и бухгалтерскую документацию по деятельности лжепредприятий вела Вайло. Остальные члены группы по указанию Войлошникова обналичивали денежные средства, поступившие на счета лжефирм от различных коммерческих организаций, якобы за поставку товаров и оказание услуг", - пояснили в пресс-службе.
Согласно заключению Налогового комитета Министерства финансов, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3 млрд 828 млн тенге, уточнили в финполиции.
В ведомстве сообщили, что 12 апреля по данному факту Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело. 15 апреля в Петропавловске при проведении оперативно-розыскных мероприятий после очередного обналичивания денежных средств в сумме 3 млн тенге в конспиративной квартире ОПГ с поличным был задержан Войлошников.
"В этот же день одновременно проведены обыски в офисах названных фирм и местах жительства других членов преступной группы, где изъяты: бухгалтерские и учредительные документы 17 предприятий, печати 11 предприятий, компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника, а также флеш-карты со всеми базами данных по лжепредприятиям", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, Войлошников и члены группы Абилов, Увалиев, Кузнецов, Жусупов и Вайло задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.