Қаржылық мониторинг агенттігі аудиторлық ұйымдардың қызметіне күмән келтіреді
Аудиторлық ұйымдар өз қызметтерін көрсете отырып, клиенттердің жұмысындағы олқылықты анықтау үшін олардың қаржы қызметін тексереді, салық салу, кәсіпорынның есеп саясаты және басқа да мәселелер бойынша кеңес береді. Сонымен қатар олар көлеңкелі схемалардың, атап айтқанда салық салудан жалтару, бюджет қаражатын жымқыру, ақша қаражатын заңсыз шығару және оффшорға аудару сияқты немесе өзге де белгілерін уақтылы анықтай алады. Осыған байланысты аудиторлық ұйымдар қаржы мониторингі субъектілерінің тізбесіне енгізілген, оларға Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңның барлық талабы қолданылады. Қазақстанда 484 аудиторлық ұйым жұмыс істейді, оның ішінде 418-і ғана Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінде тіркелген", - деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.
Агенттік өз кезегінде жоғарыда көрсетілген мәліметті кейіннен тексеру және қажетті шаралар қабылдау үшін аудиторлық ұйымдардың реттеушісі – Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне жібереді. Тексеру қорытындысы бойынша Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңның талаптарын сақтамау фактілерін анықтау осындай аудиторлық компаниялардың іскерлік беделіне зор нұсқан келтіреді", - деп хабарлады агенттіктің баспасөз қызметінде.
тақырып бойынша жаңалықтар
ҚР-да көп тұтынылатын алкоголь түрлерінің өндірісі биыл азайды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҚХР-ға теміржол арқылы жүк экспорты 21 пайызға өсті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Ресей үш көмір ЖЭО салады
Үш облыс орталығында - Семей, Көкшетау және Өскеменде үш жаңа ЖЭО іске асыру энергетикалық көмірдің мол қорын ескере отырып, олардың одан әрі дамуына қуатты серпін береді", - деп атап өтті ҚР Энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алу қағидаларына өзгерістер енгізілді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанға бидайды әкелуге тыйым салу ұзартылды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ұлттық Банк базалық мөлшерлемені 14,75 пайыз деңгейінде сақтап қалды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҚР Энергетика министрлігі шетелдік азаматтар үшін бензин мен дизель отынының бағасын өзгертеді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Өзбекстан Инвестициялар портфелі 2,5 млрд доллардан асатын 60 жобаны бірлесіп іске асыруда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ең көп оқылғаны
19.04.2024, 11:11Қазақстандағы су тасқынынан зардап шеккендерге үкімет қандай көмек көрсетеді 19.04.2024, 10:43 2111Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшері аталды19.04.2024, 11:03 1781Алматыда "Алматы-1" базарын жаңғырту қолға алынған19.04.2024, 10:39 981Су тасқыны салдарынан эвакуацияланғандар саны 118 мыңнан асты19.04.2024, 10:51 801Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік "Алматы Су" мекемесінің бас директорының орынбасарын ұстады
12.04.2024, 13:37 86236Алматыда арнайы сейсмологиялық зерттеу жүргізіледі12.04.2024, 16:41 85281Үкімет Арқалықта су тасқынынан зардап шеккендерге үй сатып алу үшін қаражат бөлді12.04.2024, 15:45 84496Әскери билеттер цифрлық форматқа ауыстырылды17.04.2024, 15:25 50441Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша отандық тауар өндірушілерді қолдауға арналған цифрлық құралдар әзірленді17.04.2024, 15:31 50246Ұлттық Ғылым академиясының құқықтық мәртебесі Қазақстанда заң жүзінде бекітіледі
20.03.2024, 21:43 133236Президент Алматыға жұмыс сапарымен келді04.04.2024, 16:35 120671Инвестиция тарту жөніндегі кеңес отырысында жобаларды "жасыл дәліз" тетігіне енгізу критерийлері қаралды20.03.2024, 12:12 120666ҚМА қаржы пирамидаларын анықтау жөніндегі арнайы жобаны іске қосты04.04.2024, 16:30 120456Президент Батыс Қазақстан облысының су басқан аумақтарын тікұшақпен аралады20.03.2024, 12:19 120216Қазақстан халқы Ассамблеясының кезекті сессиясы 24-25 сәуірде Астанада өтеді