Финполиция расследует уголовное дело по факту неуплаты налогов АО "Казахстан Кагазы"

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) расследует уголовное дело по факту неуплаты налогов АО "Казахстан Кагазы", передает Kazakhstan Today.

"1 октября 2013 года прокуратурой Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет АО "Казахстан Кагазы", ТОО "KAGAZY RECYCLING" и ТОО "ВТС-ВТОРСЫРЬЕ". Уголовное дело для проведения расследования направлено в Департамент финансовой полиции по Алматинской области по подследственности", - сообщили в пресс-службе финполиции.

Как пояснили в ведомстве, группа компаний АО "Казахстан Кагазы" состоит из 8 дочерних предприятий, фактическим учредителем которых с 2008 года является гражданин Испании и Великобритании Томас Матеос Вернер. Конечной иностранной компанией, которой принадлежат все вышеуказанные юридические лица, является "Kazakhstan Kagazy PLC.", зарегистрированная на острове Мен (Великобритания).

"В ходе предварительного следствия руководство данных предприятий проигнорировав законные требования органа следствия, не предоставили необходимые для производства проверочных действий учредительные и бухгалтерские документы предприятий, в связи с чем с 11 декабря 2013 года на территории всего холдинга проводятся обыски, санкционированные прокуратурой области, с целью обнаружения и изъятия необходимой документации. При этом производственная деятельность указанных предприятий не остановлена, банковские счета организаций не арестовывались, а также административные и производственные помещения компаний не опечатывались", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, "установлено, что в целях уклонения от уплаты налогов ТОО "Kagazy Recycling" зарегистрировали более 20 своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, несмотря на то, что фактические отношения ТОО "Kagazy Recycling" с физическими лицами основаны на трудовом договоре. При этом от бюджета уводится часть налогов, в качестве социального налога, занижения отчислений в пенсионные фонды".

Кроме этого, по информации финполиции, по договорам гражданско-правового характера завышается их стоимость, которые в свою очередь занижают налогооблагаемый доход и являются способом вывода денежных средств с компании. К таким расходам относятся транспортные услуги, расходы по агентским соглашениям и консультационные услуги.

"Так, в июне - августе 2013 года между ТОО "Kagazy Recycling" и тремя лицами заключены договоры на выполнение консалтинговых услуг, по которым указанным лицам якобы за консалтинговые услуги выплачено свыше 7,7 млн тенге", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по информации ведомства, "гражданин США Элиот Мэйер Лавинье получил от ТОО "Kagazy Recycling" за оказание услуг по операционной реструктуризации бизнеса, пересмотра стратегии продаж и ценовой политики, выстраивание эффективных бизнес-процедур по закупам и выстраивании эффективных бизнес-процедур по организации системы "Логистика" с июня по август 2013 года более 82,2 млн тенге. При этом указанные выше обязанности входят в должностные инструкции финансовых директоров холдинга".

"Более того, за указанный период ТОО до настоящего времени не представило акты выполненных работ с расшифровкой проделанных работ исполнителями", - пояснили в финполиции.

"Аналогично по соглашению по предоставлению услуг по сбору макулатуры для переработки иностранным гражданам Йозефу Хендриус Ленту и Герману Лэндману выплачено более 66,2 млн тенге. Несмотря на то, что сбором макулатуры непосредственно занимаются работники компании, физические лица и ИП (поставщики холдинга). По указанным услугам ТОО также до настоящего времени не представило акты выполненных работ с расшифровкой проделанной работы", - сообщили в финполиции.

Также, по данным ведомства, одним из способов увода денежных средств из налогооблагаемого оборота являются договора на поставку вторичного сырья (макулатуры) заключенными с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По условиям указанных договоров все затраты на поставку и сбору макулатуры возлагаются на подрядчиков. Между тем в нарушение Международного стандарта финансовой отчетности расходы на транспортные услуги отражены на счете бухгалтерского учета, в то время как они подлежат включению в себестоимость оприходованной макулатуры.

"Тем самым ТОО "Kagazy Recycling", исключив из себестоимости поставленной макулатуры расходы на транспортировку, необоснованно занизило сумму налогов в декларации по корпоративному подоходному налогу", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе финполиции, второй предпринимательской деятельностью холдинга является сдача в аренду складов класса "А", класса "В", контейнерный терминал и СВХ. Данная деятельность осуществляется через дочерние предприятия холдинга ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan", АО "Астана Контракт", ТОО "Астана Контракт", ТОО "РЕАК Акжал", ТОО "PD Logistics", ТОО "Paragon Development" и ТОО "РЕАК Logistics".

"Следствием установлено, что ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan" с АО "Альянс Банк" заключен договор кредитования от 5 ноября 2010 года на общую сумму 2,4 млрд тенге, АО "Астана Контракт" с АО "Банк развития Казахстана" заключен договор кредитования от 28 января 2008 года на общую сумму 2,6 млрд тенге, а также ТОО "Paragon Development" с АО "Банк развития Казахстана" - на общую сумму 4,7 млрд тенге. Однако с момента получения денежных средств указанными компаниями вознаграждения за кредит не выплачиваются, мотивируя тем, что все компании до настоящего времени работают себе в убыток. Несмотря на это, все вышеуказанные компании сдают все свои основные средства, в том числе склады класса "А" ТОО "РЕАК Logistics" за 1100 тенге за квадратный метр. В свою очередь ТОО "РЕАК Logistics" сдает указанные склады в субаренду за 2000 тенге за 1 квадратный метр. Однако, как следует из данных бухгалтерских отчетов за прошедшие годы (2008-2010 годы), указанные компании сдавали склада третьим лицам от 1500 до 1800 тенге за 1 квадратный метр", - говорится в сообщении ведомства.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что холдинг всячески пытается уклониться от уплаты кредитов и активно направляет свою деятельность на банкротство ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan", АО "Астана Контракт", ТОО "Астана Контракт", ТОО "РЕАК Акжал", ТОО "PD Logistics", ТОО "Paragon Development" так, как все денежные средства акцентируются на счетах ТОО "РЕАК Logistics". Кроме того, ТОО "РЕАК Logistics" арендует у вышеуказанных компаний рабочую силу и заключает иные мнимые сделки об оказании различных услуг ТОО для увеличения расходной части компаний с целью показать банкам о их полной неплатежеспособности", - проинформировали в ведомстве.

"В настоящее время уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в финполиции.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.