31.03.2022, 17:13 15706

Delta Bank топ-менеджерлерінің қылмыстық ісі сотқа жіберілді

Бүкіл кезеңгі қылмыстық әрекеттін келтірілген залалы 200 миллиард теңгені, 200 миллион АҚШ долларды және 4 миллион еуроны құраған.
Delta Bank топ-менеджерлерінің қылмыстық ісі сотқа жіберілді
Сурет: pexels
НҰР-СҰЛТАН. 31 НАУРЫЗ - Қаржылық мониторинг агенттігі "Delta Bank" АҚ топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жіберілді, іс бойынша айыпталушылар қамауда отыр.
 

Анықталғандай, 2012-2017 жылдар аралығында Н.С. Тлеубаев (Forbes журналының нұсқасы бойынша Қазақстанның ең ықпалды бизнесмендерінің тізімінде болған) көрінеу қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банк қаражатын алып шығарды", - деп хабарлады ведомствода.

 
Тергеу барысында күдіктілер мен олардың жақын туыстарының жалпы құны 48 миллиард теңгеден асатын мүлкіне, 5 қант зауытына, 20-дан астам жер теліміне, 70 жылжымайтын мүлік объектілеріне және 40 көліктеріне тыйым салынды.
 

Сондай-ақ, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Латвия мен Чехия Республикаларында, Ресей Федерациясында орналасқан активтерге тыйым салынды", - деп атап өтті баспасөз қызметінде.

 
ҚМА деректері бойынша, бүкіл кезеңгі қылмыстық әрекеттін келтірілген залалы 200 миллиард теңгені, 200 миллион АҚШ долларды және 4 миллион еуроны құраған.
 
 Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.

тақырып бойынша жаңалықтар

Ең көп оқылғаны