02.02.2021, 19:45 14092

В СНГ создадут Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами.
Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Вопрос создания Международного центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ, Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР.
 
Правовой статус Центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в 2021 году.
 
Члены Совета также согласились с официальным завершением операции "Млечный путь", которая проводилась на пространстве СНГ с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием "Орион".
 
Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках Совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?