Организатора фальшивой жилищной программы задержали в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды "Семейный Капитал", сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов. В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены", - рассказали в АФМ.
По информации ведомства, организатор фиктивной жилищной программы причинил вкладчикам материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге. Он задержан и содержится под стражей.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ", - обратились в ведомстве к возможным пострадавшим.
Ранее в Абайской области осудили организаторов финансовой пирамиды Qnet. Мошенники обманули в общей сложности 30 граждан Казахстана, которые вложили в финпирамиду 25 млн тенге.
В Западном Казахстане АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков", - сообщили в АФМ.
В Шымкенте жители вложили 83 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging Group. Подозреваемый в создании финпирамиды с санкции суда взят под домашний арест.