В Южном Казахстане пресечена деятельность ОПГ по хищению бюджетных средств
Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий, 30 мая 2017 года в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гражданка Д., являющаяся уроженкой и жительницей Шымкента.
В ходе проведения обысковых мероприятий, санкционированных судом, в автомашине марки БМВ Х5 и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовых и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в комитете, похищались денежные средства, выделенные во исполнение закона РК "О занятости населения" и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.
На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн тенге", - проинформировали в комитете.
2 июня 2017 года судом в отношении задержанной санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников, уточнили в пресс-службе.