Сенат вернул в мажилис со своими поправками законопроект, направленный на противодействие отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма

Астана. 4 июня. "Казахстан Сегодня" - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании, рассмотрев законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", вернули его в мажилис со своими поправками, передает корреспондент агентства.

Как сказано в пояснительной записке комитета палаты по финансам и бюджету, законопроект направлен на создание правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности.

Документ регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

По словам министра финансов РК Болата Жамишева, законопроект позволит создать не только действенные системы борьбы с отмыванием незаконных денег и финансированием терроризма, но и значительно повысит эффективность борьбы с преступностью в целом, а также будет свидетельствовать о стремлении Казахстана соответствовать международным правовым принципам и стандартам.

В ходе обсуждения законопроекта в комитетах палаты внесен ряд изменений и дополнений. В частности, к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести адвокатов, других независимых специалистов по юридическим вопросам в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении определенных видов деятельности.

Также из числа субъектов финансового мониторинга исключили аудиторов, оставив только аудиторские организации. Кроме того, поправками вносятся изменения, предусматривающие возможность осуществления уполномоченным органом по финансовому мониторингу взаимодействия и информационного обмена со всеми подразделениями финансовых разведок иностранных государств, не заключая с ними многочисленных двусторонних договоров.

Кроме того, вносятся поправки, предусматривающие право уполномоченного органа запрашивать необходимую информацию только у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК. Поправками предлагается предусмотреть ответственность работников уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лиц, которые в рамках осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за ее разглашение.

Сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" палата одобрила в первом чтении.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.