15.12.2022, 13:44 29581

АҚШ-та алқабилер соты Аблязов ісі бойынша "БТА Банкіне" 218 миллион доллардан астам айыппұл салды

Алқабилерге негізгі сыбайластардың айғақтары ұсынылды
АҚШ-та алқабилер соты Аблязов ісі бойынша "БТА Банкіне" 218 миллион доллардан астам айыппұл салды
Сурет: Depositphotos
Астана. 15 желтоқсан. KAZAKHSTAN TODAY - Американдық алқабилер соты Аблязовтың ақша ұрлау және ақшаны жылыстату бойынша сот процесінде БТА банкіне 218 миллион доллардан астам айыппұл салды, деп хабарлайды БТА банкінің баспасөз қызметі.
 
Үш апталық сот талқылауынан кейін Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша Америка Құрама Штаттарының аудандық сотында отырған төрт еркек пен төрт әйелден тұратын алқабилер соты, бүгін Triadou SPV S. A.-ға қарсы барлық шағымдар бойынша "БТА Банкі" АҚ пайдасына шешім шығарды.
 

Алқабилер БТА компаниясына 2013 жылдың ортасынан бастап есептелген, пайызбен 100 миллион доллардан астам өтемақы салды, бұл үкімнің жалпы сомасын 218 миллион доллардан асады", - деп хабарлады баспасөз қызметі.

 
Жауапкер, Triadou SPV, Аблязовтың күйеу баласы - Ильяс Храпунов құрған және бақылайтын жалған компания болып табылады, БТА-дан ұрланған қаражат арқылы 70 миллионнан астам АҚШ долларын алып, ол Нью-Йорктегі және Америка Құрама Штаттарының басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестицияға салған.
 

Triadou компаниясы іс қаралып жатқан кезде жеті жылдан астам уақыт бойы белсенді түрде соттасып, өзінің қорғауын сотта алқабилерге ұсынды", - деп атап өтті банкте.

 
Шамамен үш апталық сотта істің қарау барысында, алқабилер әр түрлі куәгерлердің, соның ішінде алаяқтыққа жауапты Аблязов болған кездегі БКБ-6-ның - банк бөлімшесінің бұрынғы қызметкерлерінің, сондай-ақ ұрланған қаражатпен жұмыс істеген американдық инвесторлардың, ақшаны жылыстату схемасына қатысы бар адамдардың, сондай-ақ сот-бухгалтерлік сараптама, алаяқтық және ақшаны жылыстату, сондай-ақ қолжазбаны талдау саласындағы әртүрлі сарапшылардың айғақтарын тыңдады.
 

Сонымен қатар, алқабилерге негізгі сыбайластардың айғақтары, соның ішінде Triadou компаниясының қаржылық жағдайының заңды көзі ретінде берген Геннадий Петелин, Triadou компаниясының инвестицияларын қадағалаған Ілияс Храпунов және Мұхтар Аблязовтың өзі ұсынылды", - деп хабарлады баспасөз қызметі.

 
Бүгін БТА пайдасына шешім шығарған алқабилер, олардың айғақтарын сөзсіз қабылдамады және Аблязов БТА-дан ұрлаған ақшаны Triadou компаниясы әдейі жылыстатты деген қорытындыға келді.
 
Нью-Йоркте Алматы қаласы мен БТА Банкі атынан сот талқылауы жеті жылдан астам уақыт бұрын Мұхтар Аблязов пен оның қылмыстық серіктестерінің АҚШ-та ұрланған ақшаны жылыстатты деген айыппен қозғалған болатын.
 
Естеріңізге сала кетейік, Франция Мұхтар Аблязовты босқын мәртебесінен айырды.
 
Мұхтар Аблязовты заңнамаға сәйкес Франциядан депортациялау немесе экстрадициялау күтіп тұр, мүмкін Қазақстанға.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

тақырып бойынша жаңалықтар

Ең көп оқылғаны