02.10.2013, 14:38 5729

Ситуационный центр финполиции выявил 715 фактов лжепредпринимательства

Аналитическим путем была выявлена группа лжепредприятий, на протяжении нескольких лет занимавшаяся незаконным обналичиванием денег на территории Костанайской области и других регионов страны. Только по данной группе возбуждено более 140 уголовных дел.

Астана. 2 октября. Kazakhstan Today - Ситуационный центр финансовой полиции за 8 месяцев текущего года, выявил в 2,5 раза больше фактов лжепредпринимательства, чем за весь прошлый год, передает Kazakhstan Today.

"На основе материалов Ситуационного центра пресечена деятельность обнальных групп на территории Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, городов Астаны и Алматы. Если за весь 2012 год по Республике было возбуждено 282 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства, то только за 8 месяцев текущего года - уже 715. То есть показатели всего прошлого года уже превышены в 2,5 раза", - сообщил сегодня в ходе брифинга в СЦК начальник информационно-аналитического департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) О. Бектенов.

Так, по его словам, аналитическим путем была выявлена группа лжепредприятий, на протяжении нескольких лет занимавшаяся незаконным обналичиванием денег на территории Костанайской области и других регионов страны. Только по данной группе возбуждено более 140 уголовных дел.

"В сентябре этого года обезврежена группа обнальщиков, действовавшая в южном Казахстане. В отношении организатора незаконного бизнеса Бейсеева возбуждено уголовное дело за создание и руководство преступным сообществом", - сказал Ою Бектенов.

Ситуационный центр представляет собой автоматизированный аналитический комплекс, позволяющий на основе имеющихся источников информации выявлять рисковые события, устанавливать схемы совершения преступлений, идентифицировать явные и скрытые связи между субъектами по родственным, социальным и другим признакам.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?