25.12.2024, 12:28 82936

"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве

С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией
Москва. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся визит делегации Агентства по финансовому мониторингу в Федеральную службу финмониторинга Российской Федерации, сообщает пресс-служба АФМ.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной "антиотмывочной" повестки.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ. С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми "дропами", стороны также договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований", - отметили в АФМ.


Финразведки двух стран намерены и впредь продолжить совместную работу, направленную на обеспечение финансовой безопасности, в рамках действующих международных площадок.
 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?