- АФМ завершило расследование дела о незаконной регистрации автотранспорта
- Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
- В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка
В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка
56 дольщиков вложили 3,9 млрд тенге в строительный проект, однако жилье они так и не получили - Подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте
- 211 млн тенге похитили по программе льготного кредитования в области Абай
- Хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске
- Около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы
- Научные гранты, животноводство и ОСМС: где выявили миллиардные растраты и хищения, доложил Токаеву глава АФМ
- В Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве с пособиями для беременных
- Фейковые сайты и дипфейк: АФМ предупреждает о новой мошеннической схеме
- АФМ расследует хищение 160 млн тенге бюджетных средств в Кокшетау
- Директор стоматологических клиник подозревается в хищении средств ОСМС на 66 млн тенге
- В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге
- В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог
В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог
Уголовное дело направлено в суд - Ущерб на 620 млн тенге: АФМ в Алматы расследует факт мошенничества в сфере незаконной инвестдеятельности
АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области - Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Деятельность онлайн-казино PIN-UP и PINCO организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний - АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
Наложен арест на загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомашину - Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году
- Более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений
- АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
Группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, оборот превысил 1,88 млрд тенге - АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау"
АФМ выявило схему незаконного присвоения квартир для уязвимых слоев населения в Астане - В области Жетісу похитили выделенные на ремонт дома культуры 212 млн тенге
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»