- Ущерб на 620 млн тенге: АФМ в Алматы расследует факт мошенничества в сфере незаконной инвестдеятельности
АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области - Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Деятельность онлайн-казино PIN-UP и PINCO организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний - АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
Наложен арест на загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомашину - Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году
- Более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений
- АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
Группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, оборот превысил 1,88 млрд тенге - АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау"
АФМ выявило схему незаконного присвоения квартир для уязвимых слоев населения в Астане - В области Жетісу похитили выделенные на ремонт дома культуры 212 млн тенге
АФМ завершило расследование дела о незаконном привлечении более 1 млрд тенге от дольщиков в Абайской области - Хищение бюджетных средств при закупке медоборудования выявило АФМ в Туркестанской области
- АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена Ущерб на 110 млн тенге: в Актюбинской области экс-главу авиаремонтного завода подозревают в хищении - Фиктивные документы и незаконный экспорт рыбы: руководителей ТОО осудили в Кызылординской области
- Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств
- В Актобе осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса
Хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию" - АФМ
- В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
- 136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау
136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау
В финансовую пирамиду было вовлечено 59 граждан - В ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов
- В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптообменников
В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптообменников
В АФМ отчитались о работе по борьбе с теневой экономикой - Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане
Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане
Также рассматривается внедрение биометрической идентификации: распознавания лица или отпечатков пальцев
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»