- Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
- АФМ завершило расследование по факту контрабанды грузовых автомобилей
АФМ завершило расследование по факту контрабанды грузовых автомобилей
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов - Спецпроект по выявлению финпирамид запустило АФМ
- 660 тысяч казахстанцев отправили свои деньги на псевдопомощь - АФМ
- Широкомасштабные проверки проходят во всех спецЦОНах Казахстана
- Это запрещено: АФМ о незаконном обороте необеспеченных цифровых активов
- АФМ сообщило о задержании и.о. генерального директора "Казспецэкспорта"
- Более тысячи попыток перечисления средств на счета террористов пресечены в Казахстане
- Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения
- Бижанова утвердили на должность замглавы АФМ
Бижанова утвердили на должность замглавы АФМ
С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны - Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента
Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента
Он задержан с поличным при сбыте поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов - Назначен новый глава АФМ
- Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза
Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза
В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн - Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Дело направлено в суд - Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области
- Вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфисковали в Костанайской области
- Играли даже несовершеннолетние: незаконное онлайн-казино выявили в Алматинской области
- Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года
Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года
Группа лиц занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере - Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
- Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области
В тариф включали расходы на аренду здания и автомашин - Осужден бывший замдиректора филиала Аграрной кредитной корпорации в Актобе
Осужден бывший замдиректора филиала Аграрной кредитной корпорации в Актобе
Он приговорен к пяти годам лишения свободы - Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
- Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
- Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»