АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
Группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, оборот превысил 1,88 млрд тенге
Кызылорда. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщили в АФМ.
В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, "Траутвайт НОН киви" и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
новости по теме
Загадочное исчезновение семьи из четырех человек в Атырауской области: найдены тела супругов
Фото: polisia.kz
Атырау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области, сообщили в областном департаменте полиции.
В Кызылкогинском районе обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими на территории Атырауской области. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух человек", - сообщили в полиции.
Также в полиции отметили, что установлены личности подозреваемых.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по их розыску и задержанию", - добавили в полиции.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись.
Солдат-срочник скончался в Шымкенте
Фото: Минобороны РК
Шымкент. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, от острого лейкоза в Шымкенте скончался солдат срочной службы, сообщили в Национальной гвардии Республики Казахстан.
По данным пресс-службы Нацгвардии, военнослужащий, призванный из Жамбылской области, в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях Шымкента.
6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц.
Предварительный диагноз - "острый лейкоз".
По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау.
Более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО "Единый накопительный пенсионный фонд", сообщили в пресс-службе АФМ.
Пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.
Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований", - отметили в АФМ.
В ведомстве отметили, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов.
В Шымкенте трех сотрудников колонии задержали по подозрению в пытках
Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам личного приема осужденного, проведенного региональным представителем по городу Шымкенту, выявлены факты жестокого обращения в исправительном учреждении, по которым начато уголовное расследование, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
Во время приема осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения применили к нему насилие: надели наручники, оставили подвешенным на железной решетке на несколько часов, а также избивали по стопам дубинкой. Кроме того, был установлен факт избиения другого осужденного, в результате которого ему сломали челюсть.
Региональный представитель незамедлительно принял меры реагирования по выявленным фактам. За несвоевременное оказание медицинской помощи были привлечены к ответственности медицинские работники учреждения. В отношении сотрудников колонии зарегистрировано досудебное расследование по Уголовного кодекса РК "Превышение власти или должностных полномочий".
Правозащитный институт направил обращение в высший надзорный орган с требованием пересмотра правовой оценки действий сотрудников учреждения ввиду наличия в них признаков пыток. Генеральная прокуратура поддержала данную позицию, и в конце прошлого года расследование было переквалифицировано на статью УК РК "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки".
В настоящее время три сотрудника учреждения взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны.
Напомним, что депутат заявилоб "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.