- Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения
- Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге - Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге
- Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Дело направлено в суд - В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы
- В Актюбинской области организаторы финпирамиды получили тюремные сроки
В Актюбинской области организаторы финпирамиды получили тюремные сроки
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге - К шести годам заключения приговорен организатор финпирамиды Qnet
К шести годам заключения приговорен организатор финпирамиды Qnet
Ущерб, нанесенный 136 гражданам, составил 145 млн тенге - Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
- Ущерб более 430 млн тенге: в Шымкенте организаторов финпирамиды приговорили к лишению свободы
Ущерб более 430 млн тенге: в Шымкенте организаторов финпирамиды приговорили к лишению свободы
Двое организаторов получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками - Ущерб почти 50 млн тенге: организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы
Ущерб почти 50 млн тенге: организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы
Гражданам предлагали внести деньги в финпирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом - В Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical
- Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
- Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца задержали в Грузии
- Более 700 млн тенге вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging жители Шымкента
- Обещали до 300% годовых: в Астане осудили руководителей финпирамиды Antares
Обещали до 300% годовых: в Астане осудили руководителей финпирамиды Antares
33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге - В Алматы заблокировано 376 мошеннических сайтов
В Алматы заблокировано 376 мошеннических сайтов
Граждане потеряли 1,8 млрд тенге - Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге - Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
- Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Дело направлено в суд - В стране сформировался криминальный рынок труда для мошенников - депутат
В стране сформировался криминальный рынок труда для мошенников - депутат
Можно регистрировать на себя подставные ИП, работать инкассатором для мошенников, можно устроиться оператором криптообменника и помогать мошенникам легализовать украденное - Ущерб свыше 250 млн тенге: в Астане ведется досудебное расследование по факту создания финпирамиды
Ущерб свыше 250 млн тенге: в Астане ведется досудебное расследование по факту создания финпирамиды
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Компания Eolus на протяжении трех месяцев привлекала вкладчиков, обещая им пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада - Почти на 40 млн тенге обманули казахстанцев создатели очередной финпирамиды в Кокшетау
Почти на 40 млн тенге обманули казахстанцев создатели очередной финпирамиды в Кокшетау
Их приговорили к пяти годам лишения свободы - Ущерб свыше 700 млн тенге: в отношении руководителей финпирамиды начато досудебное расследование в Шымкенте
Ущерб свыше 700 млн тенге: в отношении руководителей финпирамиды начато досудебное расследование в Шымкенте
Расследование продолжается
Новости по тегу «Финпирамида»
Новости по тегу «Финпирамида»