В Шымкенте разоблачили финпирамиду под видом ювелирной компании
Фото: Кадр из видео
Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, в которую было привлечено более 500 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.
По информации ведомства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.
Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов - лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее в области Ұлытау организатора финпирамиды осудили на пять лет.
новости по теме
В Казахстане ликвидировали каналы поддержки зарубежных call-центров мошенников
Фото: Depositphotos
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud, которое проходило с 1 февраля по 30 апреля, в Казахстане выявлено 827 киберпреступлений, сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.
По его словам, установлено 909 человек, причастных к киберпреступлениям, из них 12 - иностранцы. 88 арестованы, в отношении более 600 лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Из незаконного оборота изъято 17 тысяч различных предметов, использовавшихся при совершении киберпреступлений, в том числе - 5 SIM-бокс-устройств, 6,2 тыс. SIM-карт, 358 банковских карт, 54 специальных технических средства, 13 тыс. единиц контрафактной продукции и 132 ранее похищенных мобильных телефона. Задержаны 5 преступников, находившихся в розыске за совершение киберпреступлений. Пресечена деятельность 380 лиц, причастных к незаконному обороту средств, используемых в преступных целях, из них 314 - "дропы", - проинформировал спикер.
Кроме того, пресечена незаконная деятельность 61 "активатора", которые массово регистрировали SIM-карты и аккаунты мессенджеров для последующей продажи мошенническим call-центрам, расположенным за рубежом. Прекращена деятельность двух крупных сервисов денежных переводов, по которым уже успели обналичить 500 млн тенге.
Также задержаны трое иностранцев, которые специально приехали в Казахстан для обеспечения функционирования мошеннической инфраструктуры и вывода за границу более 100 млн тенге. Задержана группа мошенников, двое из которых обманули более 600 казахстанцев на сумму 916 млн тенге.
Вместе с тем за распространение ложных сообщений о терроризме задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет. На сегодняшний день установлена их причастность более чем к 20 фактам сваттинга (заведомо ложное сообщение спецслужбам о преступлении или происшествии. - Прим. ред.) в Астане, Шымкенте, Таразе, Атырау, Актау и Алматинской области. Расследование уголовных дел продолжается и находится на строгом контроле.
В Кызылординской области раскрыто убийство подростка 14-летней давности
Фото: МВД РК
Кызылорда. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области установили подозреваемого в совершении убийства, произошедшего в 2012 году. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
Преступление было совершено в октябре 2012 года в поселке Жосалы Кармакшинского района. В ходе групповой драки несовершеннолетний получил ножевое ранение, от которого скончался в районной больнице, не приходя в сознание.
По данным МВД РК, несмотря на установление всех участников конфликта в тот период, из-за отсутствия прямых доказательств дело долгое время оставалось нераскрытым.
В текущем году следственно-оперативная группа установила ключевого свидетеля, что позволило восстановить картину произошедшего. Подозреваемым оказался один из участников драки, который на момент установления причастности уже отбывал срок за другое тяжкое преступление.
Для проведения необходимых следственных действий подозреваемый был этапирован в следственный изолятор города Кызылорды. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. Установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения и конфликт между молодыми людьми. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд", - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Ранее сообщалось о массовой драке в Алматы, в результате которой погибли два подростка.
В Алматы задержали подозреваемых в тяжких преступлениях участников криминальной группы
Фото: polisia.kz
Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В начале мая полицейские провели спецоперацию по задержанию 10 участников преступной группы, подозреваемых в причастности к ряду тяжких преступлений, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Проведен 21 санкционированный обыск. Из незаконного оборота изъято значительное количество оружия и иных предметов, представляющих угрозу общественной безопасности. К примеру, по месту жительства одного из фигурантов обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе обрезы и автомат Калашникова с боеприпасами, похищенный в период январских событий из департамента полиции Жамбылской области", - проинформировал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.
Как сообщалось ранее, КНБ изъял более 60 единиц оружия в ходе спецопераций в Казахстане.
Полицейского подозревают в изнасиловании девушки в Уральске
Фото: Depositphotos
Уральск. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Уральска заявила об изнасиловании со стороны сотрудника полиции, сообщили в департаменте полиции региона.
По заявлению жительницы Уральска по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел. Он водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги.
Иностранца задержали с крупной партией "синтетики" в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконного оборота синтетических наркотиков пресекли в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейскими с поличным задержан гражданин иностранного государства. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 120 свертков с веществом, предположительно, мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 граммов", - проинформировали в полиции.
По предварительной информации, подозреваемый должен был забрать особо крупную партию запрещенных веществ в Кокшетау и перевезти ее в другой населенный пункт.
По данному факту проводится досудебное расследование. На время следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Ранее контрабанду наркотиков из Бангкока пресекли в аэропорту Алматы.