В Шымкенте разоблачили финпирамиду под видом ювелирной компании
Фото: Кадр из видео
Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, в которую было привлечено более 500 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.
По информации ведомства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.
Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов - лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее в области Ұлытау организатора финпирамиды осудили на пять лет.
новости по теме
Разыскиваемого за ущерб государству на 1,3 млрд тенге казахстанца экстрадировали из Грузии
Фото: Depositphotos
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге гражданин Казахстана экстрадирован из Грузии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
По данным следствия, в 2023-2024 годах в Алматы подозреваемый, возглавляя коммерческую организацию, действуя в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате государству был причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.
После совершения преступления мужчина скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре также напомнили, что в апреле 2025 года соучастница данного преступления уже была приговорена к реальному лишению свободы.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
В 2025 году в Казахстане возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ
Фото: news.ivest.kz
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ. Об этом рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, сообщает Polisia.kz.
Возбуждено 70 дел в отношении преступных структур. Это по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Возбуждено 10 дел по транснациональным ОПГ", - сказал Куандык Алпыс.
Он отметил, что сегодня организованная преступность все чаще смещает акцент в экономическую сферу, используя сложные финансовые схемы, легализацию преступных доходов и транснациональные связи.
Кроме того, представитель МВД рассказал о самых крупных спецоперациях за этот год.
В этом году на территории Жамбылской области нашими коллегами была ликвидирована целая схема, связанная с незаконным хищением золотосодержащего материала. Ликвидировано восемь подпольных цехов. Ущербы большие - свыше 400 млн тенге. Задержано более 50 лиц. В настоящее время привлекаются к ответственности. Уголовное дело еще расследуется", - сообщил Куандык Алпыс.
Также, по его словам, была выявлена законспирированная схема в Костанайской области.
Организатор схемы под видом разрешения соответствующей работы, связанной с вырубкой леса и лесозаготовкой, на самом деле занимался незаконной вырубкой леса, лесных насаждений. По своим незаконным каналам он их реализовывал. Задержано около 20 человек. Расследование проводится. Устанавливаются объем вырубленного леса и ущерб, нанесенный государству", - отметил он.
АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау"
Фото: АФМ
Темиртау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау" (правопреемником является АО "Qarmet"), сообщили в пресс-службе агентства
По данным АФМ, "в 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки". Однако директор ТОО, "используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода".
С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие - ТОО "Кузет 2050", сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта", - уточнили в ведомстве.
Похищенное имущество подозреваемый легализовал через подконтрольные ТОО.
В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Главный редактор КазТАГ задержан и переведен под домашний арест - источник
Фото: polisia.kz
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный редактор КазТАГ Амир Касенов был задержан и водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
Досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации. В ходе расследования следственные действия осуществлялись поэтапно, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря главный редактор КазТАГ задержан и водворен в ИВС ДП города Астаны", - заявили в пресс-службе.
В полиции подчеркнули, что следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Позже президент "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова на своей странице в Сети сообщила, что Амира Касенова перевели под домашний арест.
Напомним, КазТАГ за март-декабрь 2025 года опубликовал свыше ста материалов, в которых затрагивались уголовные дела в отношении бывших сотрудников компании, звучали обвинения в адрес руководства холдинга в создании "финансовой пирамиды" и выводе средств в офшорные юрисдикции, а также утверждения об утрате клиентских средств брокерской компанией, пишет издание "Курсив".
В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. При этом, как подчеркнули в компании, Freedom Finance направляла предупреждение о том, что будет вынуждена обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководства редакции к уголовной и административной ответственности, хотя компания ранее рассматривала возможность внесудебного урегулирования посредством удаления публикаций, содержащих, по мнению компании, заведомо ложную информацию, и публикации опровержения.
Однако до сегодняшнего дня мы не наблюдаем ответных действий со стороны КазТАГ", - заявили в Freedom Finance.
Главред КазТАГ Амир Касенов на своей странице в Сети заявил о пытках.
При этом в департаменте полиции подчеркнули, что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках, являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".
В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.
В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.
Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса также заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом.
Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.
В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.
В уголовном деле в отношении бывшего работника Виталия Светового, которое в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Светового и выступает в суде именно в этом статусе", - заявил адвокат Александр Камендровский.
Также, по его словам, вместе с делом в отношении Светового активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело в отношении бывшего работника Темирлана Бекова.
Однако департамент экономических расследований Астаны прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сотрудника Freedom Finance Темирлана Бекова, которое было инициировано по заявлению одной из клиенток брокера. В ходе разбирательства следователи не нашли в его действиях состава преступления, что подтвердила и столичная прокуратура, отмечает "Курсив".
Кроме того, по информации Freedom Finance, "в производстве суда в настоящее время находится дело на основании иска Бекова к Капаровой о возмещении морального вреда".