Виртуальные проценты и 1,5 тысячи вкладчиков: в 14 регионах Казахстана расследуют дело о финпирамиде
Участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальными департаментами Агентства Казахстана по финансовому мониторингу в 14 регионах расследуется дело о финпирамиде CVK, сообщает пресс-служба агентства.
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысячи USDT", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что финпирамида действовала под видом экосистемы в 6 областях Казахстана.
новости по теме
Два ребенка и беременная погибли в страшном ДТП в Арыси
Фото: polisia.kz
Туркестан. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Арыси трое погибли и двое получили травмы в результате наезда автомобиля под управлением нетрезвого водителя.
По данным департамента полиции Туркестанской области водитель автомобиля JAC, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на нескольких человек, после чего скрылась с места происшествия. В результате наезда на месте скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Подозреваемая была установлена, задержана и водворена в изолятор временного содержания.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
СМИ сообщают, что наезд произошел, когда люди сидели на лавочке возле дома. Также сообщается, что погибшая женщина была беремена.
Напомним, что в Алматы начали отдельное расследование по делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби. В частности, уголовное дело возбудили в отношении свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
Жуткое ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Позже в МВД сообщили, что виновника смертельного ДТП на Аль-Фараби не амнистируют.
В Киеве ликвидировали сеть вербовавших закладчиков для работы в Казахстане call-центров
Фото: Polisia.kz
Киев. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана совместно с Национальной полицией Украины пресекло деятельность сети call-центров в Киеве, которые использовались транснациональной преступной группировкой для вербовки людей в наркобизнес, сообщает Polisia.kz.
Спецоперация была проведена 28 мая при взаимодействии генеральных прокуратур двух стран. По данным следствия, call-центры находились под контролем международной преступной организации, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков в странах Европы и СНГ.
По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдара Абдикенова, операторы и менеджеры центров занимались поиском и привлечением граждан для дальнейшей работы в качестве закладчиков и фасовщиков наркотиков на территории Казахстана.
В ходе спецоперации задержаны 11 человек. Следствие установило роли участников схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников, непосредственно занимавшихся вербовкой исполнителей.
Обыски проведены по девяти адресам. Правоохранители изъяли около 40 тыс. долларов США и 10 тыс. евро наличными, автомобиль Range Rover, а также 18 мобильных телефонов, 12 ноутбуков и планшетов.
В настоящее время проводится анализ данных с изъятой техники, устанавливаются аккаунты организаторов преступной деятельности и ведется финансовое расследование.
Ранее МВД предупредило школьников и студентов о рисках "легкого заработка". В ведомстве отметили, что в период летнего отдыха в интернете и социальных сетях активизируются предложения о "легком заработке" и быстрой прибыли, за которыми зачастую скрываются противоправные схемы. Речь, в частности, идет о вовлечении молодежи в распространение наркотиков, в том числе в качестве так называемых закладчиков.
Ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16 лет, а наказание может предусматривать длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.
Интимные услуги под видом боди-массажа: подпольный салон ликвидировали в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали работавший под видом боди-массажа подпольный салон интимных услуг, сообщает департамент полиции города.
Заведение располагалось в одном из частных домов Бостандыкского района. По данным правоохранителей, под видом оздоровительных процедур там оказывали услуги интимного характера.
Задержаны семь женщин. Их доставили в полицию для установления личности и выяснения обстоятельств.
В настоящее время проводится проверка. В отношении администрации заведения приняты меры.
В минувшем году в центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности.
В Казахстане раскрыли схему контрабандного вывоза бензина в Кыргызстан на 37 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, которая организовала контрабандный вывоз бензина АИ-92 в Кыргызстан.
По данным АФМ, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты.
Для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis". Формально предприятия занимались компаундированием - смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем.
Однако, как установило следствие, фактически никакой переработки не проводилось. Бензин лишь переливали в железнодорожные цистерны, после чего оформляли фиктивные документы. В них топливо указывалось как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов.
Под видом нефтехимической продукции бензин незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объем нелегально экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
Во время очередной попытки вывоза топлива на станции "Турксиб" правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн с незаконным грузом объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, переоборудованные авто использовали для вывоза топлива в Жамбылской области.