В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге
Фото: скриншот из видео АФМ
Петропавловск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщили в пресс-службе АФМ.
В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", - отметили в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в АФМ.
новости по теме
Вандала наказали за надписи на скалах Ыбыкты Сай в Мангистау
Фото: Кадр из видео
Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области привлекли к ответственности вандала, оставившего надписи на территории урочища Ыбыкты Сай, сообщает Polisia.kz.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена публикация, на которой неизвестный мужчина оставил надписи со своим именем и государственным регистрационным номером автомобиля на каменных породах урочища Ыбыкты Сай", - сообщили в полиции.
Отмечается, что нарушителем оказался гражданин 2005 года рождения.
Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения", - проинформировали в полиции.
Кроме того, нарушитель устранил нанесенные надписи и привел участок в первоначальное состояние, подчеркнули в МВД.
Стоит отметить, что в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Уральске эксперт получил ограничение свободы за ложное заключение по делу о гибели человека
Фото: Pexels
Уральск. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске суд признал эксперта института судебных экспертиз виновным в даче заведомо ложного заключения по делу гибели человека, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
По данным надзорного органа, в своем заключении эксперт указал на отсутствие телесных повреждений у погибшего и невозможность установления причины смерти из-за гнилостных изменений тела.
Вместе с тем последующая комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведенная специалистами из Астаны после эксгумации, выявила множественные прижизненные телесные повреждения, в том числе переломы ребер и подъязычной кости.
Суд пришел к выводу, что первоначальное экспертное заключение не соответствовало фактическим данным и вводило органы досудебного расследования в заблуждение.
Эксперт признан виновным по статье Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное заключение эксперта". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 2 месяца и 12 дней.
Приговор не вступил в законную силу.
В Алматы два подростка погибли в массовой драке: возбуждено три уголовных дела
Фото: polisia.kz
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая драка в Алматы закончилась поножовщиной и гибелью двух подростков. После трагедии полиция возбудила три уголовных дела, сообщил в мажилисе замминистра внутренних дел Санжар Адилов.
Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статьям "Хулиганство" и "Преднамеренное убийство". Подозреваемые по решению суда взяты под стражу. Ведется следствие", - заявил он.
Напомним, о драке стало известно в начале мая. По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В Алматинской области школьникпогиб после жестокого избиения.
В октябре прошлого года несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Ущерб в 3,7 млрд тенге при закупе лекарств: АФМ завершило расследование
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
На данный момент стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дел", - проинформировали в пресс-службе.
По данным следствия, ТОО "Интерфармсервис", являясь единственным поставщиком данных лекарств в Казахстане, в течение пяти лет завышало цены на препараты. Для получения незаконной прибыли руководство компании использовало подконтрольную фирму в ОАЭ, через которую проводились номинальные сделки. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Дополнительно выявлены факты вывода средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями. Таким образом, пояснили в пресс-службе, было обналичено свыше 4 млрд тенге, а сумма уклонения от уплаты налогов составила более 637 млн тенге.
"На приобретенные подозреваемыми 32 квартиры, 11 машин и 8 жилых домов наложен арест с целью конфискации. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Напомним, в прошлом году Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебную проверку и расследование деятельности "СК-Фармация" по итогам аудита Высшей аудиторской палаты.