Ущерб на 620 млн тенге: АФМ в Алматы расследует факт мошенничества в сфере незаконной инвестдеятельности
Фото: скриншот из видео АФМ
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants". Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что "денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств".
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение", - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, подозреваемый помещен под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.
новости по теме
Полицейские задержали организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков
Фото: polisia.kz
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.
Начато досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности наркомагазинов и каналов сбыта наркотиков продолжается.
Экс-глава департамента обороны Павлодарской области стал фигурантом уголовного дела
Фото: РСК Павлодарской области
Павлодар. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении бывшего начальника департамента по делам обороны Павлодарской области заведено уголовное дело.
В отношении подполковника Оразова Б.Г. департамент КНБ по Павлодарской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - подтвердили информацию в Министерстве обороны РК.
В его отношении по поручению министра обороны проведено служебное расследование. По его итогам Оразов освобожден от занимаемой должности.
Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: два дела о бездействии рассматриваются в отношении участковых
Фото: polisia.kz
Конаев. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Судами Алматинской области рассматриваются два дела о бездействии в отношении участковых после громкого убийства мужчины и похищения ребенка в Талгаре, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В производстве Талгарского районного суда Алматинской области находятся два уголовных дела. В отношении Е. рассматривается по части 2 статьи 371 (Халатность) и части 2-1 статьи 369 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - заявили в Алматинском областном суде.
Отмечается, что в отношении подсудимого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Второе уголовное дело в отношении Д. по части 3 статьи 433 (Умышленное укрытие уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - отметили в суде.
Подчеркивается, что оба уголовных дела рассматриваются в открытом судебном заседании. Подробности пока не уточняются.
Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Шымкенте
Фото: кадр из видео
Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожный конфликт перерос в жестокую массовую драку прямо на улице Шымкента, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По факту нарушения общественного порядка на проезжей части возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Дорожный конфликт перерос в открытую драку, чем были грубо нарушены общественный порядок и безопасность граждан. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий.
Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка", - заверили в ДП.
Ранее в Шымкенте между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
1,3 кг опия изъяли в Мангистауской области
Фото: Polisia.kz
Актау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы, сообщает Polisia.kz.
В ходе обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства. Санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы", - проинформировали в МВД.
Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
В Павлодарской области пресекли вывоз краснокнижных птиц: задержаны сотрудники нацпарка
Фото: polisia.kz
Павлодар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области пресекли незаконный вывоз из страны птиц, занесенных в Красную книгу, сообщает Polisia.kz.
Отлов редких птиц осуществлялся на территории Баянаульского государственного национального природного парка. По подозрению в совершении преступления задержана группа лиц, в том числе работники Баянаульского национального парка", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в ходе проведения 17 обысковых мероприятий изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, приспособления для содержания и транспортировки птиц, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Предварительный размер причиненного государству ущерба составляет свыше 120 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование. Все задержанные лица арестованы", - рассказали в МВД.