Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Деятельность онлайн-казино PIN-UP и PINCO организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск: Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки. Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении АФМ.
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Разыскиваемые выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо - ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии - ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино", - рассказали в ведомстве.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть", - добавили в АФМ.
новости по теме
В Актюбинской области подросток погиб в массовой драке
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции.
Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - заверили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане тревожной тенденцией стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
С начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления
Фото: скриншот из видео КНБ
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по расследованным Комитетом национальной безопасности РК уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
Один из них - житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.
Еще один осужденный - житель Кокшетау, который перебрался за границу в 2013 году и пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете. В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен в Казахстан. Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
В этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.
Наряду с этим еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ.
Напомним, ранее жителя Семея осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма в соцсетях.
АФМ расследует хищение 160 млн тенге бюджетных средств в Кокшетау
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2020 году между ГУ "Отдел строительства Кокшетау" и подрядными организациями - ТОО "TAU PROJEKT" и ТОО "СЭМ-СтройЭнергоМонтаж" - заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объемов работ: в приемочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах. Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что "руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров".
На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия... В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге", - уточнили в АФМ.
По данным ведомства, с санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, три земельных участка и квартиру. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств.
КНБ выявил коррупцию в спецЦОНах: более 60 эпизодов на 100 млн тенге
Фото: КНБ РК
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установила факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений, сообщили в КНБ.
В частности, по данным комитета, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав.
Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге", - проинформировали в КНБ.
Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Экибастузе. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.
Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц, злоупотреблявших своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, КНБ зарегистрировал более ста коррупционных дел с начала года.
Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области, сообщает издание "Казинформ".
Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Отмечается, что гражданский иск семьи погибшего удовлетворен частично: с основного обвиняемого взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 млн тенге). С каждого из двух несовершеннолетних осужденных взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (по 15 млн тенге с каждого).
Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его.
По данным издания, судебный процесс проходил в закрытом режиме в Каскелене. По делу проходили трое обвиняемых, двое из них - несовершеннолетние. Главному фигуранту вменялись 12 статей, включая убийство, изнасилование, похищение человека и незаконное хранение оружия.
Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.
В Алматы задержали Санжара Бокаева
Фото: pixabay.com
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках проведения следственных действий по уголовному делу задержан общественный деятель Бокаев Санжар, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Бокаев подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов. По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение", - говорится в сообщении.
Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества.
Напомним, Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, доктор политологии (PhD), лидер политической партии Namys. Также является лидером общественного движения "Нетутильсбору".