- АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги
- Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов - Экологический ущерб на 300 млн тенге и золото на 382 млн: незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО
- Пять складов и вейпы на шесть млрд тенге: крупную оптовую сеть выявили в Астане
В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей - АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
- В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса
В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса
Расследование проводил департамент АФМ по Туркестанской области - В Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков
- В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства
В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства
Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге - Более 150 тысяч вейпов изъяли в Алматы
- В Астане супруги собрали на лечение сына 1,3 млрд тенге и потратили часть средств на квартиры, машины и ставки - АФМ
АФМ завершило расследование по факту хищения денежных средств "Алматыгазсервис-Холдинг" - В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из КНР
- Функции Агентства по финмониторингу расширили в Казахстане
Функции Агентства по финмониторингу расширили в Казахстане
Токаев подписал соответствующий указ - В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды
- Должностные лица аэропорта Усть-Каменогорска подозреваются в хищении имущества в особо крупном размере
- В Казахстане вновь набирает обороты телефонное мошенничество
В Казахстане вновь набирает обороты телефонное мошенничество
Выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями сотрудников АФМ - В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге - 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области
- Дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге
- Более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы
- Более 400 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ansar Gold
- Приватизированные с нарушениями водоканалы вернули государству в Шымкенте
Приватизированные с нарушениями водоканалы вернули государству в Шымкенте
Ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30% - АО "Таразэнергоцентр" вернули в госсобственность
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»