- Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
- Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
- Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии - АФМ изъяло у "черных" старателей золото на сумму более 35 млн тенге
- АФМ выявил ущерб на 67 млн тенге по трем котельным в Семее
- АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов
- Более 700 млн тенге вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging жители Шымкента
- Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
АФМ завершил досудебное расследование - Факты мошенничества почти на 1 млрд тенге выявили при кредитовании в рамках госпрограммы в Актюбинской области
Факты мошенничества почти на 1 млрд тенге выявили при кредитовании в рамках госпрограммы в Актюбинской области
Трое лиц с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства - АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
Руководитель и главный специалист филиала подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений - В Алматинской области руководство медучреждения похитило более 2 млрд тенге
- Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа
- Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге - Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
- Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге
Дело направлено в суд - Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы
- Бывших руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в хищении
- Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
За беспрепятственный ввоз контрабанды гражданка Турции дала крупную взятку сотруднику таможни - Активы Боранбаева на миллиарды тенге вернули в госсобственность
- Токаев назначил новых зампредов АФМ
Токаев назначил новых зампредов АФМ
Новые должности получили Дмитрий Малахов и Улан Раисов - Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Компания Eolus на протяжении трех месяцев привлекала вкладчиков, обещая им пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада - В Шымкенте должностных лиц подозревают в хищении более 1 млрд тенге
- Незаконное интернет-казино разоблачили в Актюбинской области
Незаконное интернет-казино разоблачили в Актюбинской области
Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге - Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»