- Выделенные по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге похитили в Акмолинской области
- Ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге
- На 230 млн тенге обманули казахстанцев создатели финпирамиды Boxy Wealth
- Мошенники оформили кредиты на 155 млн тенге с помощью фиктивных документов в Астане
- В Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды
- Выведенные на фиктивные стоматологические услуги деньги не вернут в ЕНПФ
- Ущерб более 590 млн тенге: в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах
Ущерб более 590 млн тенге: в Атырау вынесли приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах
В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге - Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай
Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай
Осужден директор одного из ТОО, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно - АФМ завершил расследование дела о хищении на основном предприятии системы "Казатомпрома"
АФМ завершил расследование дела о хищении на основном предприятии системы "Казатомпрома"
Уголовное дело направлено в суд - Обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане
- АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи
- Интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау
Интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау
Действия участников преступной группы координировали 4 гражданина России и Украины - АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги
- Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов - Экологический ущерб на 300 млн тенге и золото на 382 млн: незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО
- Пять складов и вейпы на шесть млрд тенге: крупную оптовую сеть выявили в Астане
В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей - АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
- В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса
В Туркестанской области осудили организаторов подпольного цеха по производству снюса
Расследование проводил департамент АФМ по Туркестанской области - В Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков
- В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства
В Алматы группа лиц подозревается в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства
Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге - Более 150 тысяч вейпов изъяли в Алматы
- В Астане супруги собрали на лечение сына 1,3 млрд тенге и потратили часть средств на квартиры, машины и ставки - АФМ
АФМ завершило расследование по факту хищения денежных средств "Алматыгазсервис-Холдинг"
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»