АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщили в пресс-службе агентства.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
новости по теме
Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в Восточно-Казахстанской области
Фото: telegram/HALYQSTAN
Риддер. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
Информация об инцидент распространилась в Сети. По данным телеграмм-паблика HALYQSTAN, куски кур на краю золотой звезды рано утром обнаружила местная жительница.
Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.
В департамента полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали информацию.
Факт осквернения зарегистрирован в отделе полиции города Риддера. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на установление личности правонарушителей и их неизбежное привлечение к ответственности. Сотрудники полиции отрабатывают прилегающие районы, изучают записи систем видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев", - заявили в пресс-службе.
Стоит отметить, что начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Студентку одного из колледжей жестоко избили в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Студентку одного из колледжей в городе Алматы жестоко избили, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет дана квалификация их действиям", - заявили в пресс-службе.
В полиции заверили, что материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", - добавили в ДП.
Ранее информация о жестоком избиении девушки появилась в Сети. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в больнице.
На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", - сообщила она на своей странице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Житель Карагандинской области получил 18 лет за убийство с особой жестокостью
Фото: Depositphotos
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимому 18 лет лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что вечером 25 июня 2025 года между С., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой Б. в их квартире возник конфликт. Далее С., продолжая конфликт, взял кухонный нож и нанес Б. множественные ножевые ранения в область щеки, губ, а также головы, после чего покинул место совершения преступления. Б. была доставлена в больницу, где от полученных ножевых ранений скончалась. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, все ранения Б. причинены ей прижизненно", - проинформировали в суде.
Как отметили в пресс-службе, вина С. подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Отягчающим уголовную ответственность и наказание С. судом признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда С. признан виновным по статье "Убийство с особой жестокостью", и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Оборот свыше $7 млн: в Шымкенте выявили международную наркосеть
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram, сообщил на своей странице в Сети генеральный прокурор страны Берик Асылов.
По его словам, участвовало в преступной схеме более 300 лиц.
Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.
В частности, в них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
Также следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытауской и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков.
В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.
Кроме того, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина.
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Руководство Озенского машиностроительного завода подозревают в незаконном сборе средств граждан под видом долевого строительства
Жанаозен. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене.
По данным АФМ, в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в городе Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь средства граждан, подозреваемые размещали на различных интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по заниженной стоимости. В итоге с 23 людьми были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.
Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.
Для защиты прав пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых - жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под залогом.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, что в Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков.
В сентябре в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве.