АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщили в пресс-службе агентства.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
новости по теме
Казахстанского блогера объявили в межгосударственный розыск
Фото: instagram/andersonchik1
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск известный блогер, подозреваемый в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, в розыск объявлен гражданин Республики Казахстан 1998 года рождения Ильяр Ювашев - известный блогер под псевдонимом andersonchik1.
Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. Ювашев в период 2024-2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге", - уточнили в агентстве.
В агентстве подчеркнули, что всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, гарантируются вознаграждение и анонимность.
Кроме того, столичным департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурим Андрея - блогера Mellstroy.
Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанских блогеров предупредили о запрете лотерей в соцсетях.
В Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 20-летний подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили в столичном департаменте полиции.
В соцсетях распространилось видео с места происшествия.
По данным департамента полиции Астаны, убийство произошло в результате словесного конфликта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего, проводится следствие", - сказано в сообщении.
Напомним, что суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области.
Взрыв газа в жилом доме в Шахтинске: опубликованы кадры задержания подозреваемого
Фото: pexels.com
Караганда. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Караганды опубликовали кадры задержания подозреваемого в поджоге квартиры в городе Шахтинске, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, 40-летний мужчина в квартире многоэтажного жилого дома открыл газовый баллон, после чего умышленно устроил пожар. Прибывшие на место происшествия одними из первых сотрудники полиции незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. В этот момент подозреваемый, находившийся в одной из квартир на пятом этаже, заметив полицейских, намеренно выпустил газ и поджег его (...) Подозреваемый был задержан. В ходе пожара травмы получили пятеро сотрудников полиции, все они госпитализированы", - заявили в ДП.
По данным полиции, в настоящее время подозреваемый находится в специальной палате медицинского учреждения под охраной.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали восемь человек.
После хлопка произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Для них организован пункт обогрева.
В Актюбинской области подросток погиб в массовой драке
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции.
Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - заверили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане тревожной тенденцией стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
С начала года 17 казахстанцев осудили за террористические и экстремистские преступления
Фото: скриншот из видео КНБ
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года по расследованным Комитетом национальной безопасности РК уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
Один из них - житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.
Еще один осужденный - житель Кокшетау, который перебрался за границу в 2013 году и пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете. В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен в Казахстан. Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
В этот же период в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.
Наряду с этим еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных. Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ.
Напомним, ранее жителя Семея осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма в соцсетях.