АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщили в пресс-службе агентства.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
новости по теме
Убийство девушки в Шымкенте: на полицейских завели уголовное дело
Фото: polisia.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в Шымкенте завели уголовное дело на сотрудников полиции после резонансного убийства девушки, передает корреспондент агентства
По результатам служебной проверки (...) МВД приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности. Начальник ДП освобожден от занимаемой должности. Его первый заместитель также освобожден от занимаемой должности. Более того, по данному факту по признакам халатности возбудили уголовное дело, которое расследует департамент собственной безопасности в отношении тех сотрудников полиции, которые не приняли должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку", - заявил Санжар Адилов.
Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка
Полиция завела три уголовных дела по инциденту в Шымкенте
Фото: news.ivest.kz
Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - По инциденту в Шымкенте, произошедшему 20 января, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в сенате.
По словам Санжара Адилова, на сегодняшний день возбуждено три уголовных дела: по фактам покушения и убийства, похищения человека и хулиганства с применением оружия.
Ряд подозреваемых взят под стражу. Между тем на место, в город Шымкент, направлены руководители управлений центрального аппарата - криминальной полиции, следственного департамента, департамента собственной безопасности - для того, чтобы провести служебное расследование по причинам и условиям, почему в дневное время было совершено данное преступление, а также для комплексной оценки", - сообщил он.
Принимаются меры по установлению и задержанию всех причастных лиц, добавил Санжар Адилов.
Напомним, на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
По данным СМИ, погибший оказался сыном известного тренера, призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Александра Колесникова.
Казахстанка задержана за нападение на российского блогера в Индонезии
Фото: Depositphotos
Джакарта. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Индонезии на острове Бали задержали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову за нападение на российского блогера Карину Фадееву, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно о факте задержания гражданки РК в Индонезии. Обстоятельства дела и иные сведения уголовно-процессуального характера не подлежат разглашению. Процессуальный статус и применяемые меры определяются исключительно компетентными органами Индонезии в соответствии с национальным законодательством. Посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции", - проинформировали в МИД.
Ранее в СМИ сообщалось, что казахстанка разбила голову инфлюенсера, бросив в нее тяжелую металлическую лампу. Нападавшая якобы приревновала своего молодого человека к Фадеевой, которая отдыхала с подругами за соседним столом в том же клубе на острове Бали. При этом сама россиянка утверждает, что никак не контактировала с парой в заведении.
Отмечается, что пострадавшей девушке потребовалась операция из-за рваных ран на губе и лбу. После инцидента сотрудники ресторана вызвали скорую, а нападавшая и ее спутник сбежали.
Жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц
Фото: Depositphotos
Кентау. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау задержан подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
Информация о том, что отчим в течение пяти лет насиловал своих несовершеннолетних падчериц появилась в соцсетях.
В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что заявление по факту противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних жительниц Кентау поступило в декабре прошлого года. Проводится досудебное расследование.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством страны", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, что несовершеннолетнему насильнику малолетней вынесли приговор в Туркестанской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".