В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка
56 дольщиков вложили 3,9 млрд тенге в строительный проект, однако жилье они так и не получили
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
Отмечается, что на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными - возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить строительство до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате потерпевшими признаны 56 человек, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. Часть средств - 322 млн тенге - была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичено.
Кроме того, выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован в качестве залога по личным обязательствам и впоследствии переоформлен на третьих лиц и перепродан.
Также установлено, что часть средств дольщиков направлялась на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса "Асылхан". При этом, как отмечают в АФМ, разрешительные документы на строительство отсутствовали.
В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создадут реестр недобросовестных застройщиков.
новости по теме
В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников
Фото: скриншот из видео КНБ
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2026 года сотрудники Комитета нацбезопасности при координации органов прокуратуры пресекли в Алматы деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, злоумышленники организовали схему международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи. Для этого через подставные юридические лица создавались виртуальные телефонные станции, приобретались местные SIM-карты и использовалось вредоносное программное обеспечение.
Как уточнили в КНБ, с использованием данной инфраструктуры было осуществлено более 4 млн звонков. Ущерб операторам связи превысил 15 млн тенге.
В ходе обысков изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Алматы были задержаны подозреваемые в пособничестве международным группам мошенников.
Супругов-блогеров осудили в Астане за незаконное предпринимательство и отмывание денег
Фото: Depositphotos
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств, сообщает издание Kazinform.
Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.
Отмечается, что ущерб в размере 247,6 млн тенге супруги возместили, в связи с чем гособвинение отказалось от гражданского иска, а производство по нему прекращено.
Суд также постановил конфисковать 17 смартфонов iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai Elantra. При этом арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600 будет снят после вступления приговора в законную силу.
Также с осужденных взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный блогером Ж. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.
В ходе проверки ведомство приобрело предлагаемые ими курсы и установило, что они не соответствуют заявленному содержанию. По данным комитета, обучение носило формальный характер, не имело практической ценности, а стоимость в 30 тыс. тенге была завышена.
16 октября материалы дела были переквалифицированы в уголовное производство. Проведенная экспертиза установила ущерб в размере 247,6 млн тенге, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем.
В Алматы судебный исполнитель получил более 4 млн тенге незаконно и отправился в тюрьму
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Частный судебный исполнитель получил тюремный срок за хищение бюджетных средств в Алматы, сообщили в прокуратуре города.
Как установило расследование, в 2024 году подсудимый незаконно получил из бюджета 4,2 млн тенге в качестве оплаты за работу по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
В нарушение законодательства, допускающего оплату по одному производству не более одного раза в год, исполнитель направил в департамент юстиции 76 повторных отчетов по 47 делам, что позволило ему незаконно получить деньги.
Обвиняемый признан виновным и осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься соответствующей деятельностью сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось о хищении 211 млн тенге, выделенных по программе льготного кредитования в области Абай.
Похищенные при строительстве алматинского метро 127 млн тенге вернули государству
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После кассационного пересмотра по делу о хищениях при строительстве алматинского метро государству вернули 127 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
127 млн тенге установлено на банковских счетах другого юридического лица. По кассационному протесту прокурора судебные акты изменены, денежные средства обращены в доход государства", - заявили в пресс-службе.
Напомним, о том, что сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы, стало известно еще летом 2024 года.
Позже Алмалинский районный суд приговорил 10 должностных лиц КГП "Метрополитен" и подрядной организации к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать ущерб в солидарном порядке. По данным Генпрокуратуры, они организовали схему хищения денежных средств, выделенных на строительство и оснащение метрополитена в Алматы.
18-летнему казахстанцу грозит пожизненное заключение в Грузии за наркопреступление Дополнено
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Грузии задержан 18-летний гражданин Казахстана по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, вместе с казахстанцем по делу проходит гражданин Украины. Обоих фигурантов 2008 года рождения подозревают в приобретении и хранении наркотиков, а также в содействии их незаконному сбыту.
В ходе следственных мероприятий и обысков правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию метадона. Кроме того, у задержанных найдены материалы, предназначенные для фасовки и подготовки запрещенных веществ к реализации.
Расследование проводится по статье 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
Дополнено 27.04.2026, 14.40
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о задержании 18-летнего казахстанца в Грузии, передает корреспондент агентства.
По имеющимся данным, правоохранительными органами Грузии нашему гражданину инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что вопрос находится на контроле министерства.
Ранее в Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы.
В Казахстане выявили канал торговли персональными данными
Фото: КНБ РК
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан РК. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет национальной безопасности.
По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в интернете полученную неправомерным путем информацию. Установлено, что покупателями выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса РК. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в правила сбора и обработки персональных данных внесли изменения.
Подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольного онлайн-казино с оборотом более 557 млн тенге. Игорная сеть работала через мобильное приложение, привлекая игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, житель Шымкента организовал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего в формате покерных игр. Через мобильное приложение были созданы игровые клубы, которые круглосуточно привлекали игроков.
Отмечается, что для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола - от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков", - проинформировали в АФМ.
Также сообщается, что организаторы в целях сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Как сообщили в ведомстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обыска по месту проживания организатора незаконного игорного бизнеса обнаружено наркотическое вещество.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщалось ранее, в апреле во Вьетнаме был задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.
Напомним, в Казахстане игорный бизнес строго регулируется законом и допускается только в специально отведенных зонах. В соответствии с законодательством, казино и залы игровых автоматов могут функционировать исключительно на территории Конаева и Бурабая.
Организация азартных игр вне этих зон, в том числе через интернет и мобильные приложения, запрещена и влечет уголовную ответственность. Запрет распространяется как на офлайн-казино, так и на любые формы нелегального онлайн-гемблинга, включая покерные платформы и букмекерские сервисы без лицензии.