12.01.2026, 19:48 25066

Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году

Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций
Потерпевшим казахстанцам возмещено свыше 141 млрд тенге по итогам раскрытых преступных схем в 2025 году
Фото: Акорда
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.

Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге. Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов", - проинформировал глава АФМ.


Как отметил Элиманов, финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина", - сообщил Жанат Элиманов.


Также доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.

Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам", - рассказал председатель АФМ.


По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?