Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, специализировавшийся на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что по данном делу было проведено расследование, осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов", - рассказали в агентстве.
новости по теме
Кастет и пятеро пострадавших: полиция расследует нападения на школьников в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция расследует дело об избиении пятерых несовершеннолетних в районе Старого города, сообщает 24.kz.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По словам родителей, 10 и 11 июня группа подростков напала на пятерых мальчиков. Один из эпизодов попал на видео. После этого родители пострадавших обратились в полицию.
Также в публикациях утверждается, что во время одного из нападений подростки могли использовать кастет.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что всех участников инцидента уже установили и доставили в отдел полиции.
Все участники произошедшего, ранее знакомые между собой. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Стоит отметить, что в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Data Hub, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Напомним, в Алматы подросток подозревается в убийстве 12-летнего мальчика. Ранее в Алматы два подростка погибли в массовой драке.
В сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
Более 251 млн тенге субсидий похитили через сельхозкооперативы в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Конаев. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области суд вынес приговор по делу о хищении государственных субсидий и выписке фиктивных электронных счетов-фактур.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, руководитель сельскохозяйственных кооперативов "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и "АМАНТАУ-2023" в течение двух лет незаконно получал субсидии, выделенные на поддержку агропромышленного комплекса.
По данным следствия, в управление сельского хозяйства предоставлялись ложные сведения о закупке сырого молока, а также о производстве и продаже сливочного масла и твердого сыра. На основании этих документов из бюджета было незаконно выплачено более 251 млн тенге.
При этом кооперативы фактически не имели необходимого оборудования, производственных мощностей, работников и других ресурсов для ведения заявленной деятельности.
Следствие также установило, что через ИП ComputerService оформлялись фиктивные электронные счета-фактуры. Их использовали для мнимых сделок и снижения налоговой нагрузки контрагентов.
В результате государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 416 млн тенге.
Суд приговорил двух участников схемы к лишению свободы на сроки до шести лет.
Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль BMW, купленный на преступные доходы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, руководителя отдела образования Костаная арестовали по делу о хищении бюджетных средств.
Вымогали деньги у заключенных: в Алматинской области осудили участников ОПГ
Конаев. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор в отношении 10 участников преступной группы, действовавшей в исправительном учреждении № 14, расположенном в поселке Заречный Алматинской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы отдельные осужденные, отбывавшие наказание в указанном учреждении, создали устойчивую преступную группу и осуществляли противоправную деятельность в отношении других осужденных, используя психологическое давление и физическую силу", - проинформировал надзорный орган.
Участники ОПГ систематически вымогали у других осужденных деньги, которые перечислялись на банковские карты и подконтрольные счета в мобильных приложениях Kaspi и др. В случае отказа потерпевшие подвергались избиениям, унижениям и иным формам физического насилия.
Как отметили в прокуратуре, расследование данного многоэпизодного уголовного дела осуществлялось специальными прокурорами прокуратуры Алматинской области по статьям 262, 194, 190 УК РК.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал 10 членов организованной преступной группы виновными по всем пунктам обвинения и назначил им наказание от 10 до 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
С начала года в Казахстане свыше 70 участников ОПГ привлекли к уголовной ответственности.
Президент дал ряд поручений главе МВД
Фото: Акорда
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд поручений по практической реализации принципа "Закон и порядок" дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев министру внутренних дел Ержану Саденову, сообщает Акорда.
Также лидер РК был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел.
В частности, по словам министра, по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости. Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности", - проинформировали в пресс-службе.
Также, по информации Акорды, за отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет. Разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 - за рубежом.
Кроме того, министр доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.
Между тем за последние недели в Казахстане произошло несколько резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований, за которыми следило общество. Эти события вызвали широкий резонанс и вновь актуализировали вопросы о состоянии правопорядка и эффективности системы правосудия. На фоне происходящего в обществе усиливаются дискуссии о необходимости ужесточения наказаний за особо жестокие преступления.
О самых громких преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
Полиция Казахстана и Чехии ликвидировала международный канал продажи персональных данных
Фото: Polisia.kz
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники правоохранительных органов Казахстана совместно с полицией Чехии пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся незаконным распространением персональных данных граждан стран СНГ, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
По данным МВД, спецоперация проводилась при взаимодействии с Комитетом национальной безопасности и органами прокуратуры. В результате длительной оперативной разработки были проведены одновременные обыски в городе Усти-над-Лабем в Чехии, а также в Астане, Алматы и Караганде.
По словам начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандоса Суйинбая, в ходе следственных мероприятий изъяты цифровые носители с доказательствами противоправной деятельности и крупные суммы наличных денег.
По данным следствия, злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, где размещались персональные данные граждан Казахстана и соседних стран. Участники преступной группы имели четкое распределение ролей: одни координировали деятельность, другие принимали и обрабатывали заказы на незаконное получение информации, так называемый пробив персональных данных.
Для вывода полученных преступным путем средств использовались дроп-аккаунты. На ресурсе действовал установленный прайс на различные виды незаконных услуг, включая разовые запросы и абонентский доступ.
Предполагаемые организаторы преступной схемы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.