Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, специализировавшийся на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что по данном делу было проведено расследование, осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов", - рассказали в агентстве.
новости по теме
Более 40 фактов торговли людьми выявили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" зарегистрирован 41 факт торговли людьми, в том числе девять - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
По данным ведомства, в Кызылординской области выявлена схема продажи новорожденного ребенка. Установлено, что 25-летняя женщина, проживавшая в специализированном общественном фонде, отказалась от ребенка. Руководитель фонда, выступая посредником, предложила продать младенца 50-летней жительнице региона за 1 млн тенге. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.
В Алматы начато досудебное расследование в отношении организованной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. По информации МВД, злоумышленники вербовали лиц без определенного места жительства, оформляли на них кредиты для покупки автомобилей с последующей перепродажей. Основные организаторы задержаны, расследование продолжается.
В области Жетысу пресечен факт принудительного труда в отношении двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения. По данным следствия, их похитили, удерживали и эксплуатировали на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Напомним, в Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми.
Как сообщалось ранее, также в ходе оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В Казахстане возбудили 15 дел за заражение ВИЧ
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
Начато 15 досудебных расследований за заражение ВИЧ и пять - за незаконное распространение порнографических материалов", - проинформировали в МВД.
Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, распространяющих противоправный контент и вовлекающих молодежь в деструктивные и аморальные процессы.
В рамках проводимых мероприятий в области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии в нескольких городах Казахстана. По данным МВД, они занимались поиском и вербовкой молодых девушек, а также созданием условий для съемок порнографического характера. По данному факту проводится досудебное расследование.
Кроме того, на территории городов Астана и Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областей возбуждено 20 уголовных дел в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, активно вовлеченных в противоправную деятельность и развращение молодежи", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги.
В сентябре прошлого года ВИЧ-инфицированный изнасиловал несовершеннолетнюю. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.
О других резонансных преступлениях читайте в обзоре "Социальная деградация".
Избившего пенсионерку на остановке в Алматы арестовали
Фото: Скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в нападении на пожилую женщину на автобусной остановке арестовали, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие. Суд и прокуратура поддержали решение, рассказали в полиции.
Напомним, жестокое избиение пожилой женщины произошло на улице Санаторий "Алматы" в Бостандыкском районе города. Пострадавшая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.
О других резонансных преступлениях читайте в обзоре "Социальная деградация".
В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников
Фото: скриншот из видео КНБ
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2026 года сотрудники Комитета нацбезопасности при координации органов прокуратуры пресекли в Алматы деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, злоумышленники организовали схему международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи. Для этого через подставные юридические лица создавались виртуальные телефонные станции, приобретались местные SIM-карты и использовалось вредоносное программное обеспечение.
Как уточнили в КНБ, с использованием данной инфраструктуры было осуществлено более 4 млн звонков. Ущерб операторам связи превысил 15 млн тенге.
В ходе обысков изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Алматы были задержаны подозреваемые в пособничестве международным группам мошенников.
Супругов-блогеров осудили в Астане за незаконное предпринимательство и отмывание денег
Фото: Depositphotos
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств, сообщает издание Kazinform.
Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.
Отмечается, что ущерб в размере 247,6 млн тенге супруги возместили, в связи с чем гособвинение отказалось от гражданского иска, а производство по нему прекращено.
Суд также постановил конфисковать 17 смартфонов iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai Elantra. При этом арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600 будет снят после вступления приговора в законную силу.
Также с осужденных взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный блогером Ж. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.
В ходе проверки ведомство приобрело предлагаемые ими курсы и установило, что они не соответствуют заявленному содержанию. По данным комитета, обучение носило формальный характер, не имело практической ценности, а стоимость в 30 тыс. тенге была завышена.
16 октября материалы дела были переквалифицированы в уголовное производство. Проведенная экспертиза установила ущерб в размере 247,6 млн тенге, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем.