Лжепредприниматели из Караганды обналичили и перевели в зарубежные банки $10 млн
Караганда. 19 мая. Kazakhstan Today - В Караганде задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), которые обналичили посредством лжепредприятий более $10 млн и перевели их в зарубежные банки на Верджинских островах, передает Kazakhstan Today.
В Караганде задержаны два члена ОПГ, которая занималась незаконным оборотом денежных средств, и еще двое объявлены в республиканский розыск, сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев.
По его словам, эта группа за три года обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента.
"Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг", - сказал К. Сагадиев.
"Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге", - рассказал начальник департамента.
Кроме того, в банках выявлены счета, на которых хранились 155 млн тенге и $123 тыс. Эти деньги, по словам К. Сагадиева, добыты преступным путем. Данные счета арестованы.
Руководитель преступной группы и второй обвиняемый арестованы и водворены в следственный изолятор. Две другие участницы группировки - Анастасия Огиенко и Мария Левченко - объявлены в республиканский розыск.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
новости по теме
Жилье в зонах подтопления восстанавливать не будут - Шарлапаев
Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря на пожелания человека остаться там, где он жил, - восстанавливать жилье в этой зоне мы не будем. Потому что по факту эта ситуация будет повторяться каждый год", - заявил министр.
В случае признания жилья не пригодным существует два механизма: по решению акимата в этом регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим, либо мы заново строим это жилье. Разработаны два механизма, но очевидно, что покупать быстрее, чем строить", - сообщил министр строительства.
Более 650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье Дополнено
Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков очереди на жилье до конца 1-го полугодия. Все должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей", - отметил Бектенов.
В настоящее время в очереди на жилье состоит из более 650 тыс. граждан. В 2023 году акиматы начали проверять заявителей на соответствие требованиям для участия в жилищной программе.
- ввод 18 млн кв. метров жилья;
- запуск новой ипотечной программы;
- решение системных проблем долевого строительства и незаконной застройки.
- на предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5% годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов;
- по ипотечной программе "Отау" со ставкой 9% предусмотрена выдача 8 тыс. займов на сумму 150 млрд тенге;
- с 1 мая "Отбасы банком" будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% - для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов;
- по программе "7-20-25" будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.
- запрет на заключение предварительных договоров;
- увеличение штрафных санкций с 300 до 2000 МРП;
- запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;
- осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.
Все очень просто - нужно прекращать незаконную застройку. Сейчас те меры, которые мы разработали уже в мажилисе. Например, запрет предварительных договоров - это один из самых основных инструментов обхода законного финансирования жилья дольщиками. Конкретно по G-park проинформируем, как вопрос будет решаться", - сказал глава Минпрома.
Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию
Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. На данный момент уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП", - сказал премьер-министр.
Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле президента и на моем контроле. Поэтому считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно", - сказал Бектенов.
Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в правительстве, МЧС и регионах... Тем не менее, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - сказал премьер-министр.
Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - подчеркнул премьер.
Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки", - сказал премьер-министр.
В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей
Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня", - отметили в пресс-службе.
Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения", - добавили в пресс-службе.
Как будут использовать паводковую воду в Казахстане
Филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау", - проинформировали в ведомстве.
В Казахстане могут заблокировать TikTok
Изучаем, в частности, Тикток. Нужно уже, на мой взгляд, это (блокировку. - Прим. ред.) рассматривать. Видите, мы вовлечены во все. Это дети смотрят. Вы видите, какие матерные слова там. Гадалки там гадают..." - сообщила министр.
Казахстанский дипломат стал новым гендиректором ИОПБ
Назначена председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Назгуль Маульхановна честный и принципиальный профессионал своего дела. За ее плечами многолетний опыт работы в судебной системе страны. Назначение на эту особо ответственную должность - огромное доверие главы государства", - отметил Мергалиев.
Читаемое
23.04.2024, 09:51Как будут использовать паводковую воду в Казахстане 23.04.2024, 10:15 17636В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей23.04.2024, 10:30 16241Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию23.04.2024, 08:24 15346Из-за паводков ограничено движение на трассах в четырех областях Казахстана23.04.2024, 12:10 11311Более 650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье
16.04.2024, 13:16 238836KazakhExport определили экспортно-кредитным агентством Казахстана16.04.2024, 12:35 236026Закупки недропользователей: в Казахстане внесли изменения в правила17.04.2024, 11:46 218181Казахстанцы стали в 1,5 раза чаще обращаться к омбудсмену за защитой своих прав17.04.2024, 13:57 209011Казахстан и Россия построят три угольные ТЭЦ17.04.2024, 15:33 207411Экспорт грузов по железной дороге в КНР вырос на 21%
13.04.2024, 17:34 265231Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска12.04.2024, 11:11 247591Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО12.04.2024, 16:39 242171Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы13.04.2024, 13:02 240636Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей16.04.2024, 13:16 238836KazakhExport определили экспортно-кредитным агентством Казахстана
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?