Предварительный ущерб от ОПГ в Атырау составил 6 млрд тенге

Атырау. 11 октября. "Казахстан Сегодня" - Предварительный ущерб от неуплаты налогов в бюджет действующей в Атырау преступной группы составил 6 млрд тенге, сообщили агентству в департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Атырауской области.

По информации ведомства, организованная преступная группа в период с 2003 по 2006 годы использовала четко отлаженную схему финансовых махинаций. Специально для этого был создан ряд лжепредприятий, которые были зарегистрированы в Алматы, а незаконную деятельность по обналичиванию денег и реализацию нефтепродуктов Атырауского НПЗ осуществляли в Атырау и за его пределами.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, "одни и те же физические лица формально выступали от имени различных фирм, сидя в одной комнате, и проставляли их печати и подписи о якобы имевших место перепродажах нефтепродуктов".

"Учредители, руководители и лица, на которых оформлены эти предприятия, о скрытом денежном обороте фирмы ТОО "Пролинк - Экспресс" в размере 17,5 млрд тенге и об обналиченных в банках 4,5 млрд тенге не знали", - отмечается в документе. Налоговые отчеты эти лжепредприятия за время своего существования в соответствующие органы никогда не представляли, налогов не платили.

В рамках уголовного дела в 9 банках второго уровня городов Алматы и Атырау произведены 40 выемок платежных документов. Одновременно была произведена серия обысков по месту жительства и работы подозреваемых лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении 15 лиц, 5 активных участников преступной группы, непосредственно получавших в банках обналиченные деньги, арестованы. Им предъявлены обвинения. В настоящее время следствие продолжается.