02.11.2007, 17:58 1181

В Экибастузе за мошенничество осуждены руководители филиала АО "ВалютТранзит Банк"

В Экибастузе за мошенничество двое руководящих сотрудников филиала АО "ВалютТранзит Банк" осуждены к 5 годам лишения свободы каждый. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) Павлодарской области.

Павлодар. 2 ноября. "Казахстан Сегодня" - В Экибастузе за мошенничество двое руководящих сотрудников филиала АО "ВалютТранзит Банк" осуждены к 5 годам лишения свободы каждый. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) Павлодарской области.

"На скамье подсудимых оказались двое руководящих сотрудников расчетно-кассового отдела региональной дирекции "ВалютТранзит Банка", которые придумали сложную схему махинаций с денежными вкладами клиентов и пытались их присвоить себе", - отметили в финансовой полиции.

Как сообщили в пресс-службе, расследование этого дела началось в прошлом году, после того как к оперативникам обратился руководитель одного из предприятий Экибастуза. "Потерпевший хотел снять крупную сумму для выдачи зарплаты рабочим, но его счет оказался пустым", - пояснили в финансовой полиции.

Как выяснилось в ходе следствия, деньги присвоили начальник и главный бухгалтер отделения АО "ВалютТранзит Банк". "Они открывали краткосрочные депозитные счета на вымышленных или подставных лиц, снимали и перекидывали на них деньги клиентов, накручивали маржу и так, прокручивая чужие средства, получали доход", - отметили в пресс-службе ДБЭКП. Всего в результате финансовых махинаций сотрудники банка присвоили 118 млн тенге.

26 октября 2006 года следователи финансовой полиции возбудили в отношении сотрудников банка уголовное дело по ст. 219 УК РК (представление заведомо ложных сведений о банковских операциях) и ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка).

Как сообщили в пресс-службе финансовой полиции, недавно Экибастузский городской суд приговорил начальника местного отделения АО "ВалютТранзит Банк" Марину Фомичеву и главного бухгалтера Жанну Гресь к 5 годам лишения свободы каждую.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?