Прокуратура выявила ряд финансовых махинаций в шымкентском отделении АО "Темирбанк"
Шымкент. 21 июля. Kazakhstan Today - Аль-Фарабийская районная прокуратура выявила ряд финансовых махинаций в шымкентском отделении АО "Темирбанк".
По данному факту департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области возбудил свыше тысячи уголовных дел, сообщает портал Otyrar.kz, передает Kazakhstan Today.
По данным следствия, с 2006 по 2007 годы работники банка через посредников получали многомиллионные кредиты и тратили деньги для удовлетворения собственных нужд. По словам сотрудников Аль-Фарабийской районной прокуратуры, мошенники нанесли банку убыток на 5 млрд 73 млн тенге, из них 71 млн тенге уже возвращен.
Махинации совершались по очень простой схеме. Чтобы получить большие кредиты, мошенники в качестве залога по подложным документам выставляли участки, застроенные особняками, и указывали завышенные цены.
"Пустые земельные участки и двухкомнатные квартиры они оформляли как дорогие особняки, а затем по договоренности с менеджерами банка брали крупные кредиты", - рассказал следователь ДВД ЮКО Бауыржан Сарсенбаев.
По выявленным многочисленным фактам мошенничества и злоупотребления в отношении 16 посредников и 19 работников банка сотрудники ДВД ЮКО возбудили тысячи уголовных дел.
"Самое интересное, что эти финансовые махинации обнаружил новый руководитель банка и заявил об этом в районную прокуратуру. Посредники, принимавшие участие в хитрых схемах, уже сидят за решеткой", - отмечает портал.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
новости по теме
Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от паводков казахстанцах
Уже появились новые схемы интернет-мошенников. Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные", - заявил он.
Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде SMS, и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам - можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца", - добавил он.
В Атырауской области компанию оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением
Установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в АЗРК.
Депутат районного маслихата в Актюбинской области украл более 450 млн сельхозсубсидий
Наркотики в посылках поставляли из дальнего зарубежья в Казахстан
При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 граммов, в отделении АО "Казпочта" задержан местный житель. В апреле этого года реализована операция по задержанию жителя города Актобе, у которого изъято более 2,5 килограмма психотропного вещества "мефедрон", что составляет около 10 тыс. разовых доз. В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы", - сообщили в КНБ.
Бухгалтеры одной из школ Астаны похитили свыше 130 млн тенге
Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину", - сообщили в ведомстве.
Приговор за экстремизм: 7 казахстанцев и 1 иностранца осудили в Казахстане
В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - проинформировали в КНБ.
Задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев
29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4, УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в Генпрокуратуре.
Суд Астаны вынес приговор руководителям военизированной охраны КТЖ
Читаемое
01.05.2024, 08:59Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа 01.05.2024, 11:35 57646Паводки в Казахстане: на контроле остается Атырауская область01.05.2024, 08:28 56981День единства народа отмечают в Казахстане01.05.2024, 09:10 54416Что ждет казахстанцев в мае01.05.2024, 12:00 47816С Днем единства народа Казахстана!
26.04.2024, 15:16 322396Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы25.04.2024, 16:48 274371В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы25.04.2024, 15:53 270896Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане27.04.2024, 15:15 255416Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%26.04.2024, 14:13 246891В Алматы вновь избили женщину
26.04.2024, 15:16 322396Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы25.04.2024, 16:48 274371В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы25.04.2024, 15:53 270896Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане13.04.2024, 17:34 268651Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска27.04.2024, 15:15 255416Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?