06.03.2014, 14:40 22425

Активы Алиева на Мальте заморожены

"Были арестованы также счета в банке Banif и Bank Valetta его попечителей и доверенных лиц", - пишет издание.

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Уголовный суд Мальты выдал ордер на замораживании активов экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, передает Kazakhstan Today.

Как отмечает Malta Today, данный факт - первое действие, приведенное в боевую готовность в расследовании дела по отмыванию денежных средств, пишет kapital.kz.

Замораживание активов коснулось также счетов его супруги Эльнары Шораз и его оффшорных компаний. "Были арестованы также счета в банке Banif и Bank Valetta его попечителей и доверенных лиц", - пишет издание.

Как сообщается, Алиеву и его супруге запрещена передача любого движимого и недвижимого имущества другим лицам.

Полиция выяснила, что Рахат Алиев также связан с двумя компаниями, находящимися в городе Сент-Джулианс - Bongu Media Malta и Malta Press Agency.

Malta Press Agency принадлежит некой Лилии Рахматуллиной, она же является директором другой компании AV Maximus Holding AG в Вене. Эта компания уже была уличена в отмывании денег в Германии, где фирма была использована в качестве канала для транзакции нелегальных денег, поступавших в дочерние организации Armoreal GmbH и CHB Management Consulting GmbH, сообщает kapital.kz.

BonguMediaMalta принадлежит Кэтлин Народецкой, ее супругом является журналист Александр Народецкий, который также владеет 1% акций компании. Народецкий в свое время являлся директором конгресса США, оказывающего финансовую поддержку "Радио Свобода" в Украине.

Еще одна организация, чьи активы были заморожены, Olympic Yachting Limited, - крупнейшая в мире компания по системе бронирования яхт.

Всего же количество офшорных компаний Рахата Алиева достигает порядка 50 фирм.

Напомним, 6 июня 2013 года судом Мальты было возбуждено уголовное дело в отношении Алиева по обвинению в отмывании крупной суммы денег. На время следствия был наложен арест на счета и имущество Рахата Алиева и его супруги.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?